Giữ khẩn cấp đối tượng cho vay lãi nặng

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Phùng Quốc Thắng, tạm trú tại phường An Hải, TP. Đà Nẵng, có dấu hiệu liên quan hoạt động “tín dụng đen” nên triển khai các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, xác minh.

Kết quả điều tra cho thấy, từ đầu năm 2025, Thắng đến Đà Nẵng tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với nhiều phương thức đối phó nhằm che giấu hành vi.

Đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên bản thân và người thân để thực hiện việc giải ngân, nhận tiền lãi, đồng thời tận dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để quảng cáo và tìm kiếm khách vay.

Dưới vỏ bọc tài khoản Facebook mang tên “Thu Phương”, Thắng đăng tải thông tin trên các hội nhóm cho vay tiền tại Đà Nẵng, sử dụng số điện thoại cá nhân để tiếp cận những người có nhu cầu vay vốn.

Nhận thấy hoạt động của đối tượng có tính chất chuyên nghiệp, giao dịch số tiền lớn và có dấu hiệu tổ chức chặt chẽ, ngày 15/5, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 4/6, Ban chuyên án xác định đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng và quyết định phá án. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính, khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Thắng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của người vay như căn cước công dân, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, hộ chiếu cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động cho vay lãi nặng.

Tại cơ quan điều tra, Phùng Quốc Thắng ban đầu không thừa nhận hành vi, đưa ra nhiều lời khai không đúng sự thật.

Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá trình đấu tranh chuyên án, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Theo lời khai, Thắng cho vay các khoản tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Khi giải ngân, đối tượng thu trước khoản phí dịch vụ từ 10% đến 20% số tiền vay, đồng thời yêu cầu người vay trả góp hằng ngày với mức lãi suất vượt nhiều lần mức lãi suất theo quy định của pháp luật.

Mở rộng điều tra, ngày 8/6, Phùng Thị Thu Trang (SN 1996, trú TP. Hà Nội) đã đến cơ quan công an trình diện. Bước đầu, Trang khai nhận có tham gia giúp sức cho Thắng thông qua việc sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền giải ngân và tiền lãi từ người vay.

Đối tượng cũng tự nguyện giao nộp 320 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an xác định Phùng Quốc Thắng đã cho 12 người vay với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng và thu lợi bất chính khoảng 610 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.