Gia Lai: 9 tháng tù treo cho đối tượng vận chuyển tiền tệ trái phép

Tây Nguyên| 08/01/2016 17:08

Sau hai lần hoãn phiên tòa do bị cáo sức khỏe không tốt, ngày 8/1/2016, TAND huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã đưa vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra xét xử.

Trước đó, như Báo Công lý đã đưa tin, bị cáo Lê Thị Thanh Tùng đã bị VKSND huyện Đức Cơ truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền qua biên giới”. Sau hai lần đưa vụ án ra xét xử vào các ngày 7/12 và 18/12/2015, vì lý do sức khỏe không đảm bảo nên phiên tòa đã bị hoãn lại.

Theo hồ sơ vụ án: Được sự ủy quyền của Công ty TNHH MTV Gia Trọng Tín (trụ sở tại số 44 Nguyễn Trãi, P.Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai), khoảng 9 giờ ngày 12/03/2015, bà Lưu Thị Thanh Tùng cùng ông Võ Minh Long điều khiển xe ô tô BKS 81A-045.29 (Long là lái xe cho Công ty TNHH MTV Gia Trọng Tín) đi từ tỉnh Gia Lai sang tỉnh Ratanakiri (Campuchia) để thanh toán tiền làm ăn. Đến 16 giờ cùng ngày, bà Tùng về Việt Nam, khi đến thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai) thì bị Công an huyện Đức Cơ yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ trên xe ôtô BKS 81A-045.29 do Long điều khiển chở bà Tùng cùng với số tiền gồm: 14.230 USD (đôla Mỹ), 5.000.000 Riel (tiền Campuchia) và 10.000.000 VNĐ. Toàn bộ số tiền và ngoại tệ trên mà bà Tùng vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhưng không làm thủ tục khai báo với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Ngày 2/4, Công an huyện Đức Cơ đã ra quyết định trưng cầu giám định số 55/QĐTCGĐ đề nghị Phân viện KHHS Bộ Công an tại Đà Nẵng xác định xem số tiền trên là thật hay giả. Kết quả cho thấy toàn bộ số tiền trên đều là tiền thật.

Quá trình điều tra, khai nhận và theo Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/08/2011, đối với 5.000 USD và 10.000.000 VNĐ khi xuất, nhập cảnh bà Lưu Thị Thanh Tùng không phải khai báo với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Còn đối với 9.230 USD và 5.000.000 Riel tương đương 224.207.340 VNĐ (theo tỉ giá Ngân hàng Nhà nước) khi nhập cảnh vào Việt Nam bà Tùng phải có trách nhiệm báo cáo với Hải quan nhưng bà Tùng đã trốn tránh không khai báo.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Thanh Tùng 9 tháng tù treo, chịu thử thách 18 tháng và phải nộp phạt 5 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.