Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
đường dây rửa tiền
Phá đường dây rửa tiền giúp tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia
Chiều 14/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về tội “Rửa tiền” theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
An ninh trật tự
Bóc gỡ mắt xích đường dây rửa tiền xuyên biên giới
Ngày 10/6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Khánh Nhung (SN 2006, trú tỉnh Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (SN 1989, trú tỉnh Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, trú tỉnh Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (SN 1997, trú tỉnh Đồng Nai) về tội “Rửa tiền”.
Triệt phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia hơn 2.250 tỷ đồng
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can trong đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới.
Hầu tòa vì tiếp tay rửa tiền qua mua bán tài khoản ngân hàng
Vũ Trung Kiên cùng đồng phạm đã mua bán trái phép nhiều tài khoản ngân hàng, giúp sức cho các đối tượng ở Campuchia rửa tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.
Triệt phá đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng liên quốc gia
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, làm rõ tổng giao dịch lên tới hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD, Euro và CAD.
Khởi tố 20 bị can trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng
Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can liên quan đến đường dây tội phạm công nghệ cao thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm, gồm: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo 300 triệu đồng qua điện thoại
Ngày 14/8, Công an phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng vừa phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Triệt xóa đường dây “rửa tiền” lớn
Ngày 22/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP.
Giám đốc doanh nghiệp tham gia đường dây rửa tiền xuyên quốc gia như thế nào?
Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với 21 bị cáo ra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Trước đó, ngày 15/4, vụ án được đưa ra xét xử nhưng đã phải tạm hoãn do 1 bị cáo đi cấp cứu và vắng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày (từ 15-19/5).
Phá đường dây “Rửa tiền","Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”
Công an TP.HCM vừa phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động “Rửa tiền","Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, qua đó khởi tố, bắt tạm giam 13 bị can.
Xét xử các bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Mạc Hưng Bình cùng 20 bị cáo khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Tuy nhiên, phiên tòa đã hoãn do một bị cáo đi cấp cứu và vắng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Ngày 5/1, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ án này để điều tra
Xem thêm
.jpg "Bóc gỡ mắt xích đường dây rửa tiền xuyên biên giới")
.jpg "Khởi tố 20 bị can trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng")
.jpg "Triệt phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia hơn 2.250 tỷ đồng")
.jpg "Triệt phá đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng liên quốc gia")
.jpg "Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo 300 triệu đồng qua điện thoại")
.jpg "Triệt xóa đường dây “rửa tiền” lớn")
.jpg "Phá đường dây “Rửa tiền\",\"Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”")
