Nguyễn Văn Công (SN 1986, ở Quảng Ninh) bị tuyên 13 năm tù vì sử dụng CMND giả mở tài khoản ngân hàng để rút tiền bất chính từ các đơn hàng điện thoại ảo được tạo lập trái phép trên hệ thống giao hàng. Hành vi tinh vi nhưng đã bị phát hiện và xử lý nghiêm.
Ngày 17/7, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Công mức án 10 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung là 13 năm tù.
Theo cáo trạng truy tố, từ năm 2018 - 2020, Công được các đối tượng (hiện chưa xác định được danh tính) đặt vấn đề mở tài khoản ngân hàng để nhận các khoản tiền do vi phạm pháp luật chuyển đến và hưởng tiền công. Công nhận lời và mua 3 Chứng minh nhân dân (CMND) mang tên Lê Văn Cảnh, Vũ Công Vinh và Nguyễn Văn Linh. Sau đó, bị cáo thay ảnh 3 CMND này bằng ảnh chân dung của Công rồi giả mạo là Cảnh và Vinh đến ngân hàng mở tài khoản.
Ngày 3/8/2020, một đối tượng (hiện chưa xác định được danh tính) đã xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính của Công ty Giao Hàng Nhanh, tạo các đơn hàng “ảo” giao thành công 40 chiếc điện thoại tương ứng với tổng số tiền hơn 798 triệu đồng. Theo hợp đồng dịch vụ vận chuyển đã ký kết với Công ty Shopee, Công ty Giao hàng nhanh đã chuyển số tiền trên đến tài khoản của Công ty Shopee.
Sau đó, Công ty Shopee đã chuyển số tiền trên đến tài khoản của bên bán hàng đã đăng ký là tài khoản mang tên Lê Văn Cảnh.
Ngày 3 và 5/8/2020, Công sử dụng CMND giả mang tên Lê Văn Cảnh đến Ngân hàng MBbank (phòng giao dịch Cẩm Phả) rút ra số tiền hơn 234 triệu đồng. Số tiền 564 triệu đồng còn lại, Công ty Shopee đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc rút tiền khỏi tài khoản. Ngày 6/1/2025, Công bị bắt tạm giam.
Quá trình điều tra, Công khai nhận năm 2018 quen biết với Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1982, ở Quảng Ninh). Khoảng tháng 4/2020, Hường nói với Công về việc có người chuyển tiền. Hường nhờ Công đi mở tài khoản ngân hàng để rút tiền; hứa hẹn cho Công 5%/tổng số tiền rút. Hường bảo Công không được sử dụng CMND của mình vì khi rút tiền sẽ bị công an phát hiện.
Hường hướng dẫn Công mua CMND mang tên người khác, bóc ảnh ra thay bằng ảnh chân dung của Công, rồi đến Ngân hàng để mở tài khoản. Công nhận thức được nguồn gốc số tiền chuyển đến tài khoản là do vi phạm pháp luật mà có, nhưng do Hường hứa hẹn cho Công 5%/ tổng số tiền rút được nên Công đồng ý đi mở tài khoản ngân hàng.
Đối với Nguyễn Thị Hường, tại cơ quan điều tra, Hường không thừa nhận việc hướng dẫn Công mua CMND của người khác rồi thay đổi để mở tài khoản ngân hàng, rút tiền. Ngoài lời khai của Công, tài liệu thu thập chưa đủ căn cứ kết luận Hường chỉ đạo Công nên Cơ quan công an không đề cập xử lý.
Đối với chị Nguyễn Thị Thủy là nhân viên Ngân hàng MBbank (chi nhánh Cẩm Phả) đã phê duyệt hồ sơ đăng ký mở tài khoản ngân hàng mang tên Lê Văn Cảnh và Vũ Công Vinh.
Kết quả điều tra xác định chị Thủy không biết Công sử dụng CMND giả mở tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội và không được hưởng lợi nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Cơ quan điều tra đã xác minh đối với các tài khoản mở trên ứng dụng Shopee, gồm 03 tài khoản bán hàng: "VubangBaoat_13", "gimiz9j7ur", "b1ch653b50" và 03 tài khoản mua hàng: "Mko_7b7s00", "Pb2a25oubc", “UongUyenyi_95" theo các đơn hàng 40 chiếc điện thoại trên, kết quả không có con người có nhân thân như trên ở các địa chỉ mua và bán hàng.
Cơ quan điều tra đã tách riêng tài liệu liên quan đến đối tượng sử dụng công nghệ để chiếm đoạt tài sản, tiếp tục làm rõ và xử lý sau.