Đưa người trốn đi nước ngoài trái phép

Thủ đoạn đưa người trốn đi nước ngoài

Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 1977), trú xã Nghi Liên, TP. Vinh (Nghệ An), là lao động tự do. Dù không có chức năng đưa công dân Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhưng vì hám lợi Vân đã đăng thông tin tuyển người trên facebook cá nhân.

Sau đó, Vân liên hệ với Lê Đình Thương (SN 1981, quê Hà Tĩnh) về cách thức đưa người sang Canada. Qua liên lạc, Thương nói rõ cho Vân biết cụ thể nếu sang Canada xuất khẩu lao động thì mỗi người phải trả chi phí đi là 20.000 USD, tiền sẽ được nộp theo từng giai đoạn.

Cách thức đi là đi từ Việt Nam sang Guinea theo diện thư mời. Sau đó, từ Guinea sẽ xin Visa sang Canada. Ban đầu, Vân thu của mỗi người 10 triệu đồng và hộ chiếu để Thương làm thủ tục xin thư mời.

Khi có lịch bay thì Vân sẽ thu thêm mỗi người 5.000 USD. Đến khi sang được Guinea thì thu tiếp mỗi khách 4.000 USD để chứng minh tài chính. Vân cam kết khi nào sang Canada mới phải nộp đủ tiền.

Quá trình trao đổi với Thương, hai bên thỏa thuận, Vân có thể nâng giá đi Canada lên. Nếu khách của Vân nhập cảnh thành công vào Canada thì Thương sẽ cho hoa hồng.

Sau khi nắm được chi phí và cách thức đưa người đi, Vân đã đăng thông tin để tìm người có nhu cầu. Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 8/2022, Vân đã tư vấn cho 4 người trong một gia đình ở Nghệ An gồm: Trương Đình Th., Võ Thị Mỹ N., Trần Đức M., Nguyễn Thị H. đi Canada bằng hình thức trên.

Sau khi thu tiền cọc và một số giấy tờ của người muốn đi nước ngoài, Vân đã gửi cho Thương. Quá trình trao đổi, Vân còn viết bản cam kết nội dung trong vòng 3 tháng sẽ đưa 4 người này nhập cảnh vào Canada. Tin tưởng nên những người này đã nạp tiền cho Vân.

Ngày 17/8/2022, Nguyễn Thị Khánh Vân đón 4 người từ TP Vinh vào TP Hồ Chí Minh rồi giao cho Thương. Một ngày sau, Thương đưa những người trên làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Guinea và chờ làm thủ tục đi tiếp sang Canada để ở lại lao động.

Tại Guinea, Lê Đình Thương bố trí nơi ăn ở cho 4 người chờ làm thủ tục sang Canada để ở lại lao động, đơn hàng làm tôm hùm. Ngày 31/8/2022, theo yêu cầu của Thương, Nguyễn Thị Khánh Vân tiếp tục đến nhà của 4 người đang ở Guinea thu 16.000 USD. Số tiền này, Vân đã chuyển sang cho Thương.

Sau nhiều tháng chờ đợi nhưng không sang Canada được, đến tháng 8/2023, các công dân trên đã yêu cầu Vân và Thương mua vé máy bay đưa về Việt Nam. Sau đó, các bị hại đã làm đơn tố cáo Vân và Thương tới cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định, 4 bị hại đã nạp cho Nguyễn Thị Khánh Vân 36.000 USD và 40 triệu đồng. Vân đã chuyển cho Lê Đình Thương 33.000 USD và 66 triệu đồng, giữ lại khoảng gần 27 triệu và 1.000 USD. Sau khi sự việc bị vỡ lỡ, Thương đã trả cho các bị hại một số tiền.

Kẻ lĩnh án, người bỏ trốn

Với hành vi trên, Nguyễn Thị Khánh Vân bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Tại phiên tòa mới diễn ra, bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Bị cáo thừa nhận bản thân không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhưng vì hám lợi nên đã thực hiện. Tuy nhiên, bị cáo này trình bày số tiền thu của các bị hại đã chuyển cho Thương. Việc Thương hiện đang lẫn trốn nên bị cáo không rõ đang ở đâu.

Các bị hại đến tham dự tòa yêu cầu bị cáo phải trả lại tiền cho họ. Những người này trình bày vì tin tưởng nên đã giao tiền cho bị cáo. Việc bị cáo không thực hiện như cam kết khiến họ bị mất tiền bạc, tổn hại đến sức khỏe, tinh thần.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Bị cáo nhận thức được hành vi trên của mình là vi phạm luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, cần xử phạt nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, gia đình có người thân có công với cách mạng.

Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Khánh Vân 18 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo HĐXX, các lao động kể trên biết hành vi đưa người đi nước ngoài của Vân là trái phép, trái pháp luật nhưng vẫn thỏa thuận thực hiện. Do đó, quyền lợi dân sự của những người liên quan này HĐXX không xem xét.

Đối với Lê Đình Thương, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can này về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.