TAND tỉnh Đồng Nai vừa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ 2 bị can Nguyễn Thị Thanh Lan và Đỗ Quang Khôi, nguyên kế toán và cán bộ thu BHXH tự nguyện của BHXH thị xã Long Khánh tham ô số tiền hàng tỷ đồng.
Trước đó, VKSND tỉnh đã truy tố ra trước Tòa án các bị can Nguyễn Thị Thanh Lan (SN 1979) và Đỗ Quang Khôi (SN 1983) về tội tham ô tài sản.
Trong khoảng thời gian làm việc tại BHXH thị xã Long Khánh, từ tháng 6-2004 đến tháng 4-2010, lợi dụng sự sơ hở và buông lỏng quản lý của lãnh đạo, Lan đã có nhiều thủ đoạn để tham ô tài sản cho mình.
Nguyễn Thị Thanh Lan và Đỗ Quang Khôi tại phiên tòa (Ảnh: Dân trí)
Cụ thể từ tháng 6-2004 đến tháng 5-2009, với cương vị cán bộ thu bảo hiểm kiêm thủ quỹ, Lan thu tiền của 15 phường xã và 39 trường học trên địa bàn với số tiền trên 3 tỷ đồng nhưng không có chữ ký của người nộp tiền. Lan không nộp vào tài khoản thu của BHXH mà dùng vào mục đích cá nhân.
Đặc biệt, khi tiếp nhận công tác kế toán, Lan đã có hành vi giả mạo chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng để ký 17 tờ séc rút gần 8,3 tỷ đồng của tài khoản cơ quan ở Ngân hàng NN&PTNT thị xã Long Khánh. Sau đó Lan đã nộp lại cơ quan hơn 7 tỷ đồng, giữ hơn 1,1 tỷ đồng để tiêu xài. Tổng cộng Lan đã chiếm đoạt của BHXH thị xã Long Khánh là hơn 4,3 tỷ đồng. Khi bị phát hiện, Lan đã nộp lại toàn bộ số tiền trên để khắc phục hậu quả.
Với hành vi ký tên người nhận 12/17 tờ séc để Lan có thể thực hiện hành vi rút tiền, Đỗ Quang Khôi được coi là có vai trò đồng phạm giúp sức cho Lan.
Tuy nhiên, TAND tỉnh nhận định, việc bị cáo Lan phạm tội trong một thời gian dài là có sự giúp sức và buông lỏng của nhiều cá nhân có liên quan, có dấu hiệu phạm tội hình sự. Đó là Trần Bá Đạt và Nguyễn Hoàng Quốc, Giám đốc và Phó giám đốc BHXH thị xã Long Khánh; Trần Thị Thùy Trang và Hồ Thị Ánh Tuyết, cán bộ NHNN&PTNT thị xã Long Khánh về việc để cho Lan rút 17 lần séc với số tiền trên 8 tỷ đồng, nhưng trong hồ sơ đã không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người này. Vì vậy, Tòa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung với nội dung cần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị can Đạt, Quốc, Tuyết và Thùy Trang, đồng thời xác định rõ mức độ phạm tội của Đỗ Quang Khôi...
N.A