Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

Phúc Thái | 13/01/2021, 14:52

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận vụ án "Buôn lậu", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường.

Hồ sơ cùng 15 bị can được chuyển sang Viện KSNDTC để đề nghị truy tố về các tội danh trên.

Cụ thể, bị can Nguyễn Thị Bích Hằng - kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo - Giám đốc tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Những người còn lại bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" gồm Trần Ngọc Ánh - Phó Tổng giám đốc Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng Nhật Cường; Trần Tất Khoa - Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Tuấn Sửu - giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn...

bui_quang_huy.jpg
Bùi Quang Huy đối tượng chủ mưu bỏ trốn và đang bị truy nã

Theo kết quả điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bỏ trốn, đang bị truy nã) làm Tổng giám đốc.

Từ 2013-2019, công ty này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam nhưng không qua hải quan, không nộp thuế.

Tính từ 2014 đến 2019, Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã buôn lậu hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với tổng giá trị hơn 2.900 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 220 tỉ đồng.

Bùi Quang Huy cũng chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý nhà nước.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ các hành vi "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ra xử lý sau do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.

Quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỉ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính...

Bài liên quan
Áp dụng đồng bộ các biện pháp  truy bắt bằng được TGĐ Nhật Cường
Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết Cơ quan điều tra nhiều lần kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú để được hưởng khoan hồng và đang áp dụng đồng bộ các biện pháp để truy bắt bằng được Bùi Quang Huy, TGĐ Nhật Cường.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường