Chủ hụi lĩnh 14 năm tù vì chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng

Ngày 24/8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Bích Tuyền 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tạo lòng tin rồi từng bước gian dối

Theo cáo trạng, từ năm 2018, Tuyền đứng ra tổ chức nhiều dây hụi trên địa bàn xã Phú Hữu và các xã lân cận thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (cũ), với các loại hụi 1 triệu đồng/tháng, 2 triệu đồng/tháng và 5 triệu đồng/3 tháng.

Thời gian đầu, Tuyền thực hiện đúng vai trò chủ hụi, việc góp và khui hụi được tiến hành theo thỏa thuận. Việc duy trì các dây hụi trong thời gian dài giúp Tuyền tạo được lòng tin với nhiều người dân địa phương, số người tham gia ngày càng nhiều.

Tuy nhiên, khoảng năm 2022, do mất cân đối về tài chính, Tuyền nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Để có tiền, Tuyền sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối trong quá trình điều hành các dây hụi. Trong đó, Tuyền tự ý lấy phần hụi của hụi viên để hốt khi chưa được sự đồng ý; sử dụng tên giả hoặc tên của người khác để lập các phần hụi khống rồi hốt tiền.

Ngoài ra, Tuyền còn gian dối khi khui hụi, tự xác định số tiền khui, thông báo số tiền phải đóng theo ý mình và chỉnh sửa danh sách hụi gốc trước khi cung cấp cho các hụi viên, khiến thông tin về người tham gia cũng như các phần hụi thực tế bị sai lệch.

Các thủ đoạn này được Tuyền thực hiện tại nhiều dây hụi. Có những kỳ khui, trong khi các hụi viên vẫn đều đặn đóng tiền, người được thông báo “hốt hụi” thực chất không tồn tại. Ở những kỳ khác, Tuyền tự kê giá hoặc lấy phần hụi của người đang tham gia để hốt mà chủ phần hụi không hay biết.

Chẳng hạn, tại dây hụi số 1 gồm 20 phần, trong 18 kỳ đã khui, cơ quan tố tụng xác định chỉ một số kỳ có hụi viên thực tế hốt hụi. Nhiều kỳ còn lại, Tuyền lập phần hụi khống, tự xác định giá hốt hoặc sử dụng phần hụi của người khác để lấy tiền. Riêng dây hụi này, 7 hụi viên bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 59 triệu đồng.

Tương tự, ở nhiều dây hụi khác, những cái tên không có người tham gia thực tế được Tuyền đưa vào danh sách, trở thành công cụ để chủ hụi hốt tiền do những người chơi thật đóng góp.

Vỡ hụi, 114 người trở thành bị hại

Đến tháng 3/2024, các dây hụi do Tuyền tổ chức bị vỡ. Thời điểm này còn 75 dây hụi chưa mãn, gồm 54 dây loại 1 triệu đồng/tháng, 17 dây loại 2 triệu đồng/tháng và 4 dây loại 5 triệu đồng/3 tháng.

Kết quả điều tra xác định bằng các thủ đoạn trên, Trần Bích Tuyền đã chiếm đoạt tiền của 114 hụi viên, tổng cộng 3.167.694.000 đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của Trần Bích Tuyền là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Bị cáo nhận thức rõ việc gian dối trong quá trình tổ chức, điều hành các dây hụi là trái pháp luật và có thể gây thiệt hại cho những người tham gia, nhưng vẫn cố ý thực hiện nhằm chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, hành vi diễn ra trong thời gian dài, liên quan nhiều dây hụi và gây thiệt hại cho số lượng lớn hụi viên.

Về số tiền đã chiếm đoạt, Tuyền khai chủ yếu sử dụng để bù đắp, xoay vòng thanh toán giữa các dây hụi nhằm duy trì hoạt động, hay còn gọi là “tràn hụi”. Tuy nhiên, do việc thu, chi diễn ra trong thời gian dài, liên quan nhiều dây hụi khác nhau nên bị cáo không xác định cụ thể từng khoản tiền đã được sử dụng vào mục đích nào.

Việc lấy tiền từ dây hụi này để bù đắp cho dây hụi khác khiến tình trạng mất cân đối ngày càng lớn.