Chiếm đoạt tiền tỷ với thủ đoạn "mua hàng trả lại tiền"

Đồng thời Công an huyện Tân Kỳ đang tiếp tục tổ chức xác minh, truy bắt các đối tượng có hành vi đồng phạm với Lanh trong vụ án trên.

Theo tìm hiểu được biết, ngày 13/9, một số đối tượng tự xưng là nhân viên của Công ty TNHH phát triển thương mại và đầu tư Việt Anh (có địa chỉ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) đến thuê Khách sạn Đại Phú Gia (khối 4, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) với lý do tổ chức hội thảo, tri ân khách hàng.

Trong hai ngày tổ chức hội thảo (14, 15/9/2023), nhóm đối tượng trên đã chào bán nhiều sản phẩm như: đồ gia dụng, thực phẩm chức năng (có giá trị thực dưới 1 triệu đồng)... với giá cao gấp nhiều lần giá trị sản phẩm (có sản phẩm lên tới 10 triệu đồng) rồi lợi dụng sự sơ hở của người dân, các đối tượng sau khi nhận tiền đã bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã nhanh chóng điều tra, xác minh và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lanh về hành vi lừa dối khách hàng.

Bước đầu CQĐT xác định Lanh là đối tượng cầm đầu, trực tiếp mua hàng từ Công ty TNHH Phát triển, đầu tư và thương mại Việt Anh sau đó chỉ đạo nhân viên đi thuê địa điểm để tổ chức hội thảo, tri ân khách hàng và bán sản phẩm để thu lợi bất chính.

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lanh về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2, điều 198 BLHS đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giam đối với Nguyễn Thị Lanh để phục vụ quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Với thủ đoạn “mua hàng trả lại tiền” được các đối tượng sử dụng thực tế chỉ là chiêu trò nhằm bán các sản phẩm khác với giá cao gấp nhiều lần thực tế. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, số tiền các đối tượng đã “lừa dối khách hàng”, thu lợi bất chính là hơn 1 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Kỳ cũng đã triệu tập làm việc với Công ty TNHH Phát triển đầu tư và thương mại Việt Anh. Đại diện công ty xác nhận Nguyễn Thị Lanh có đặt mua các sản phẩm của công ty, sau đó bán các sản phẩm này cho người nào, ở đâu với phương thức gì thì công ty không nắm được.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Kỳ đang tiếp tục xác minh, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an Nghệ An khuyến cáo người dân phải nâng cao cảnh giác, không tham gia hội nghị, chương trình quảng cáo bán sản phẩm do các tổ chức, cá nhân không có uy tín, không được cấp phép, không ghi địa chỉ đơn vị tổ chức.

Trước khi mua hàng cần kiểm tra kỹ nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn, công dụng của sản phẩm; tham khảo, so sánh với giá sản phẩm cùng loại trên thị trường. Khi thấy nghi ngờ, chủ động tố giác, phối hợp cung cấp thông tin đến cơ quan chức năng.