Chiếm đoạt hàng tỉ đồng tiền của khách mua hàng qua mạng

Theo cáo trạng truy tố, vào năm 2019, bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh đăng bán các mặt hàng nông sản, thuốc lá điện tử, tóc giả… trên mạng xã hội. Khi có người mua, Quỳnh giao hàng đầy đủ, từ đó tạo được lòng tin lớn.

Đến năm 2022, Quỳnh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức khi có khách hàng đặt mua hàng với số lượng lớn thì đối tượng yêu cầu đặt cọc từ 30%-50% giá trị đơn hàng. Vì tin tưởng nên đã có 7 bị hại chuyển tiền đặt cọc cho Quỳnh và bị cáo này chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng. Cụ thể:

Vào tháng 2/2022, bà Mai Thị H.Y (SN 1985, trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) mua của Quỳnh 1.000 que test Covid 19, giá 34 nghìn đồng/que với số tiền 34 triệu đồng.

Đến khoảng giữa tháng 2/2022, bà Y. tiếp tục đặt mua với số lượng là 10.000 que test Covid 19, Quỳnh yêu cầu bà Y. phải chuyển tiền đặt cọc 30% giá trị đơn hàng thì Quỳnh sẽ giảm giá xuống còn 30 nghìn đồng/01 que test, bà Y. đồng ý.

Bà Y. đã chuyển tiền cho Quỳnh 84 triệu đồng và thống nhất sau 10 ngày sẽ giao đầy đủ hàng.

Trong thời gian chờ hàng, bà Y. tiếp tục đặt mua thêm 10.000 que test Covid 19, Quỳnh nói với bà Y. nếu lấy số lượng hàng nhiều phải chuyển tiền đặt cọc 50% giá trị đơn hàng.

Bà Y. đồng ý và chuyển tiền vào tài khoản của Quỳnh 150 triệu đồng. Vì vậy, tổng số tiền bà Y. chuyển vào tài khoản của Quỳnh là 234 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Quỳnh không giao hàng cho bà Y. như hứa hẹn, khi bà Y. yêu cầu trả lại tiền đặt cọc thì Quỳnh trả lại 120 triệu đồng. Số tiền còn lại, Quỳnh chiếm đoạt.

Riêng đối với bà Nguyễn Thị H.N (SN 1994, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), bị lừa với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Đầu tháng 12/2022, Quỳnh nói dối với bà N. là có anh trai làm trong Công ty Z21- Bộ Quốc Phòng nên lấy được pháo hoa giá rẻ chỉ 350 nghìn đồng/01 giàn (1 thùng có 24 giàn, giá thị trường khoảng 600 nghìn đồng/01 giàn), bà N. đã đặt mua của Quỳnh 4 thùng. Quỳnh mua hàng trên mạng, chuyển đầy đủ số hàng trên cho bà N.

Sau đó, bà N. tiếp tục đặt mua thêm 120 thùng pháo hoa. Quỳnh yêu cầu bà N. chuyển tiền đặt cọc trước với số tiền là 275 triệu đồng. Vì số lượng hàng nhiều nên Quỳnh giảm giá xuống còn 345 nghìn đồng/01 giàn.

Do tin tưởng, bà N. tiếp tục đặt mua hàng, Quỳnh nói muốn lấy hàng nhanh phải đặt theo lô hàng là 1.000 thùng pháo hoa, cùng với đó Quỳnh yêu cầu bà N. phải đặt cọc 50% giá trị đơn hàng nhưng bà N. chỉ đồng ý đặt cọc 30%.

Sau đó, bà N. đã nhiều lần chuyển vào tài khoản của Quỳnh với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Đến thời hạn giao hàng, Quỳnh đưa ra nhiều lý do không giao hàng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Ngoài 2 bị hại nói trên, cùng với thủ đoạn yêu cầu đặt cọc hoặc chuyển tiền đầy đủ từ trước, Nguyễn Thị Quỳnh đã lừa đảo của các nạn nhân Phạm Hồng K. (SN: 1981, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) số tiền 215 triệu đồng; Nông Văn Q. (SN: 1995, trú tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) số tiền hơn 374 triệu đồng; Vương Trung H. (SN: 1986, trú tại huyện An Dương, Hải Phòng) số tiền là 43 triệu đồng; Nguyễn Văn H. (SN: 1996, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) với số tiền là 30 triệu đồng; Nguyễn Thị T. (SN:1985, trú tại huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) với tổng số tiền là 227 triệu đồng.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi và tranh luận, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Quỳnh 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.