Bị cáo Trần Phương Bình lĩnh thêm án chung thân trong vụ gây thất thoát 8.800 tỉ đồng

Theo đó, tòa sơ thẩm phạt bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) mức án chung thân về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"; 20 năm về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Tổng hợp hình phạt chung bị cáo này chấp hành là tù chung thân.

 Bị cáo Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP M&C) lãnh 18 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Tương tự, HĐXX phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) 4 năm tù giam cùng về tội danh trên.

Ngoài ra, HĐXX buộc 9 bị cáo (từng là cán bộ, nhân viên DAB) chấp hành hình phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 20 năm tù.

HĐXX sơ thẩm nhận định, bị cáo hành vi phạm tội của bị cáo Trần Phương Bình cùng đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng.

Giai đoạn 2007 - 2013, lợi dụng vai trò lãnh đạo DAB, bị cáo Trần Phương Bình bàn bạc, chỉ đạo đồng phạm thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội, gây thiệt hại 8.744 tỉ đồng tỉ đồng.

Cụ thể, bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ tín dụng, thông qua hợp đồng vay vốn có tài sản bảo đảm không đủ điều kiện, không thẩm định hồ sơ vay. Bị cáo chỉ đạo cấp dưới thông qua nhiều hồ sơ vay vốn sai quy trình; tạo điều kiện giúp nhiều nhóm khách hàng (trong đó có nhóm khách hàng M&C do Phùng Ngọc Khánh cầm đầu) vay DAB hàng ngàn tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ khống với mục đích chiếm đoạt tiền ngân hàng. Không chỉ vậy, bị cáo Trần Phương Bình còn chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội hòng "rút ruột" 75,6 tỉ đồng.

Trần Phương Bình là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Vì vậy, bị cáo Bình phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền thất thoát. Tòa án cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc hơn những bị cáo còn lại.

Là người thành lập, thao túng nhóm khách hàng M&C, bị cáo Phùng Ngọc Khánh thông đồng với bị cáo Bình cũng như những bị cáo, người liên qua khác thế chấp tài sản đảm bảo không đủ điều kiện, vay tiền nhiều lần với mục đích đảo nợ tại DAB. Những khoản vay do nhóm khách hàng M&C đứng tên vay ở DAB không có khả năng tất toán khiến ngân hàng thiệt hại khoảng 3.600 tỉ đồng.

10 bị cáo còn lại đều là thuộc cấp, riêng bị cáo Vân còn là người thân của bị cáo Bình. Vì vậy, họ phần nào chịu sự chi phối nhất định từ bị cáo Bình trong quá trình công tác. Khi lượng hình, HĐXX đánh giá tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Trần Phương Bình bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt án chung thân về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản khi gây thất thoát 3.600 tỉ cũng tại ngân hàng Đông Á (DAB).