Bắt Phó giám đốc mua bán hóa đơn trái phép trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Từ Huy | 24/12/2020, 16:21

Qua điều tra, Công an tỉnh Lào Cai xác định giá trị số hóa đơn mua bán trái phép ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số HĐL1, bắt giữ đối tượng Bùi Hồng Thiện, sinh năm 1973, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng tháng 5/2020, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, có địa chỉ tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường (TP Lào Cai) và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.

thien_lao_cai.png
Bùi Hồng Thiện

Khoảng 10 giờ, ngày 9/12, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố đã bắt quả tang đối tượng N.T.D, là nhân viên của Công ty TNHH MTV V.L đang có hành vi mua hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh với số tiền là 4.050.000 đồng.

Khám xét trụ sở công ty TNHH XNK Đức Mạnh, đã phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính, 1 khẩu súng hơi cùng một số đồ vật và tài liệu khác có liên quan.

Ngày 11/12/2020, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.

Theo kết quả điều tra ban đầu, số tiền hóa đơn mà các đối tượng bán ra lên đến ngàn nghìn tỉ đồng.

Bài liên quan
Nữ giám đốc thành lập 11 "công ty ma" để mua bán hóa đơn
Với việc thành lập hàng chục "công ty ma", các đối tượng đã tạo thành đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với giá trị hóa đơn lên đến hàng trăm tỷ đồng.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt Phó giám đốc mua bán hóa đơn trái phép trị giá hàng nghìn tỷ đồng