Bắt nhóm cho vay lãi nặng thu lời bất chính 15 tỷ đồng

Theo đó, các đối tượng bị bắt bao gồm: Đào Văn Lương (biệt danh Lương “Lô”, SN 1985, trú tại Bãi Nai, xã Mông Hóa, TP Hoà Bình; Nhữ Mai Hải (còn gọi là Hải “hếch”, SN 2004, trú tại xã Yên Mông, TP Hoà Bình); Hoàng Văn Bắc (còn gọi là Bắc “Lơ”, SN 1991, trú tại xã Mông Hóa, TP Hoà Bình) và Quách Đình Bảo (còn gọi là Bảo “Bướng”, SN 2004, trú tại phường Đồng Tiến, TP Hoà Bình).

Theo điều tra ban đầu, cầm đầu nhóm đối tượng trên là Đào Văn Lương, nhóm này đã cho 200 người vay, với số tiền khoảng trên 35 tỉ đồng, thu lời bất chính 15 tỷ đồng.

Chúng cho các nạn nhân vay với lãi suất từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, vượt từ 9 lần đến 18 lần lãi suất cho vay của ngân hàng.

Lương và đàn em sử dụng nhiều số điện thoại, nhiều tài khoản trên các ứng dụng mạng xã hội để giao dịch, trao đổi với người vay; người vay sẽ thanh toán tiền gốc, lãi bằng cách chuyển khoản hoặc trả trực tiếp.

Trong trường hợp người vay không có khả năng trả hoặc chậm trả gốc, lãi, các đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa, chửi bới, xúc phạm hoặc trực tiếp đến gia đình người vay, ném chất bẩn vào nhà. Thậm chí có trường hợp người vay còn bị các đối tượng đánh đập, bị dìm xuống nước... và bị ép cam kết trả đúng hẹn.

Tinh vi hơn, các đối tượng còn sử dụng phần mềm quản lý tài chính trên điện thoại di động thông minh để quản lý nguồn vay nhằm đối phó với cơ quan chức năng, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận, đấu tranh, triệt phá.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đào Văn Lương, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.