An ninh trật tự

Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Thành Phan • 01/07/2026 10:33

Ngày 1/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Hóa Quỳ bắt giữ thành công đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng sau một thời gian dài lẩn trốn.

Theo thông tin, vào tháng 1/2024, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây thu thập, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng do các đối tượng tại khu vực Mộc Châu (Sơn La) móc nối hoạt động.

Quá trình điều tra xác định có hơn 30 tài khoản ngân hàng của gần 30 người dân bị thu gom. Cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can và xử phạt hành chính hơn 20 trường hợp liên quan. Tuy nhiên, đối tượng trực tiếp thu gom tài khoản là N.T.V. (SN 1997, trú tại thôn Mới, xã Quảng Bị, Hà Nội) đã nhanh chân bỏ trốn.

Công an xã Hóa Quỳ đã tiếp nhận hồ sơ và quyết liệt truy xét đối tượng. Do V. thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển liên tục qua nhiều địa phương nhằm xóa dấu vết, công tác vây bắt gặp không ít khó khăn.

Screenshot_20260701_081818_Photo Edit — Đối tượng N.T.V. tại cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp, ngày 13/6, Công an xã Hóa Quỳ đã mật phục và bắt giữ thành công N.T.V. Tại cơ quan công an, V. thừa nhận đã thu mua và bán lại tổng cộng 38 tài khoản ngân hàng để hưởng lợi bất chính.

Thiếu tá Lê Văn Huy, Trưởng Công an xã Hóa Quỳ cho biết: Các đối tượng phạm pháp không cần chiếc thẻ ATM mà cần danh tính của người đứng tên. Tài khoản sau khi thu gom sẽ được bán lại qua nhiều tầng trung gian để nhận, chuyển và che giấu dòng tiền bẩn từ các vụ lừa đảo công nghệ cao, gây rất nhiều khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.

Thực tế thời gian qua, trên các mạng xã hội xuất hiện tràn lan những lời mời gọi “mở tài khoản nhận hoa hồng”, “cho thuê tài khoản kiếm tiền”... đánh vào tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập của người dân, tội phạm hướng dẫn họ mở tài khoản, đăng ký Internet Banking rồi bàn giao toàn bộ quyền quản lý.

Nhiều người dân chủ quan nghĩ rằng mình chỉ bán tài khoản kiếm vài trăm nghìn đến vài triệu đồng chứ không phạm tội. Tuy nhiên, họ không biết rằng bản thân đã vô tình tiếp tay cho các đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia. Khi dòng tiền bất hợp pháp bị phát hiện, chủ tài khoản sẽ là người đầu tiên phải làm việc với cơ quan điều tra và đối mặt với các chế tài xử phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, ví điện tử; không cung cấp mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho người khác. Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu thu mua, môi giới tài khoản, cần kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.