Bắt giam đồng phạm trong vụ án lừa đảo hàng trăm tỷ đồng ở Phú Quốc

Mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cơ quan chức năng xác định, vào tháng 6/2021, sau khi quen biết, tiếp xúc, gặp gỡ nhau nhiều lần với Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng và Lê Minh Điệp (Lĩnh, Hùng và Điệp bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào ngày 19/4,) Nguyên đã rủ cả 03 người này hợp tác làm ăn.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2022, Nguyên đã chuyển tiền cho Lĩnh, Hùng và Điệp nhiều lần với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng để mua nhiều thửa đất ở Phú Quốc.

Sau đó, tiến hành thuê vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép và giới thiệu, quảng cáo sai sự thật đây là những “dự án” hợp pháp, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người thông qua việc bán những nền đất không đủ điều kiện chuyển nhượng trong các “dự án” không có thật thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Bản thân Nguyên, cũng bằng các hình thức và thủ đoạn nêu trên đã trực tiếp lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người khác.

Tiến hành khám xét đối với chỗ ở của Nguyễn Văn Nguyên tại thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu và tang vật liên quan vụ án.

Liên quan đến vụ án nói trên, trước đó Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã khởi tố, bắt tạm giam: Du Việt Thanh - nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn; Trần Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương; Nguyễn Tuấn Anh - cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài; Hoàng Minh Tuấn - cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn và Ngô Thanh Tân - cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm về tội Nhận hối lộ. Khởi tố, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thanh Tuấn - cán bộ địa chính xã Cửa Dương với cùng tội danh trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra nhằm bắt giữ các đối tượng có liên quan vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.