Vỏ bọc hoàn hảo của “hot girl” bán bánh cầm đầu đường dây lô đề trăm tỉ

Giao dịch 126 tỉ chỉ trong 27 ngày

Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn lên đến 126 tỉ đồng tại TP Vinh. Đối tượng được xác định cầm đầu trong đường dây đánh bạc này là Phan Thị Trang (31 tuổi), trú phường Đội Cung, TP. Vinh. Ở địa phương, người ta thường gọi Trang là “hot girl bánh mướt” vì người này làm bán bánh mướt mỗi sáng, thường đăng ảnh sang chảnh trên mạng xã hội.

Khoảng cuối tháng 6, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn phường Đội Cung, TP.Vinh có biểu hiện tham gia đường dây đánh bạc theo hình thức lô đề với quy mô lớn nên đã tiến hành xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với nhiều thủ đoạn tinh vi. Cầm đầu đường dây này là Phan Thị Trang. Hoạt động dưới trướng của Trang là các đại lý cấp 1 trên địa bàn TP.Vinh và các huyện lân cận. Hàng ngày, những đại lý cấp 1 này nhận bảng lô đề từ các con bạc khắp nơi trên địa bàn Nghệ An rồi chuyển cho Trang để ăn chênh lệch hoa hồng.

 Phan Thị Trang – đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề (ảnh FBNV)

Sau hơn 2 tháng điều tra đồng bộ và bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 28/8, các trinh sát đã triển khai đồng loạt các mũi công tác, bắt khẩn cấp 10 đối tượng về hành vi đánh bạc. Tất cả các đối tượng đều thường trú tại TP.Vinh. Bước đầu đấu tranh, cơ quan điều tra đã chứng minh làm rõ số tiền giao dịch từ ngày 1/8 - 27/8 của đường dây đánh bạc do Phan Thị Trang cầm đầu là 126 tỉ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng 27 ngày nhưng đường dây này đã giao dịch số tiền khủng, 126 tỉ đồng.

Thông tin từ cơ quan điều tra, các đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây này giao dịch với số tiền rất lớn, trung bình mỗi ngày từ 100 triệu đồng trở lên. Trong đó ngày nhiều nhất là trên 5 tỉ đồng. Trong ngày bị bắt, Công an làm rõ số tiền các đối tượng đánh bạc đã tham gia với số tiền từ 300 triệu đồng trở lên. Cá biệt có đối tượng nhắn 47 tin nhắn đánh lô đề cho Trang với số tiền đánh bạc là hơn 600 triệu đồng.

Vỏ bọc hoàn hảo

Một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, để theo dõi và bắt được đường dây đánh bạc do Trang cầm đầu là cả một quá trình điều tra công phu. Dù là chủ một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề khủng nhưng Trang và chồng vẫn thức khuya dậy sớm, bán bánh mướt ở gần nhà, phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân. Cuộc sống của Trang bình thường như bao người lao động khác. Đây là bình phong mà Trang tạo ra để qua mắt lực lượng chức năng.

Nếu như sáng sớm Trang bán bánh mướt thì buổi chiều người đàn bà này cùng đệ tử đi thu các bảng lô đề ở những đại lý quen; đồng thời ở nhà nhận các bảng lô đề giao dịch từ các đại lý cấp 1. Mỗi ngày Trang giao dịch hàng trăm triệu đồng đến hàng tỉ đồng bằng hình thức ghi lô đề. Khi có khách hàng đánh với số lượng tiền lớn, Trang cân đối lượng tiền thắng thua giữa các bảng để nhận hay chuyển cho một chủ khác. Bằng hình thức trên, đường dây đánh bạc của Trang hoạt động nhiều năm qua mà không bị phát hiện.

Tang vật của vụ án.

Việc làm ăn mờ ám của kiều nữ này bắt đầu lộ diện từ tháng 6/2020. Khi đó, lực lượng công an phát hiện có một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề âm thầm hoạt động. Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì đấu tranh, công an Nghệ An đã làm rõ các đối tượng trong đường dây này. Từ đó triển khai đồng loạt các mũi công tác, bắt khẩn cấp các đối tượng về hành vi đánh bạc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, để tránh bị phát hiện, các đại lý chỉ cho con bạc quen biết tham gia và chuyển bảng lô đề cho Trang qua tin nhắn điện thoại, mạng zalo, facebook. Số tiền đánh bạc thắng thua được thanh toán ngày hôm sau qua chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt.