Xét xử vụ sai phạm tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)

VKSND đã truy tố Lê Thúy Hằng (SN 1970, Tổng Giám đốc SJC), Trần Tấn Phát (SN 1983, nguyên Phó Giám đốc Xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận SJC), Mai Quốc Uy Viễn (SN 1964, nguyên Giám đốc Xương vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Đoàn Lê Thanh (SN 1976, nguyên Giám đốc Xương vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) và Hoàng Lệ Huê (SN 1976, Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) về các tội “Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nguyễn Thị Lộc (SN 1988, Kế toán SJC Chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1986, Cửa hàng trưởng Cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Mỹ Liên (SN 1994, Thủ quỹ Cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh miền Trung) và Trần Hiền Phúc (SN 1976, Kế toán trưởng SJC), Nguyễn Thị Lộc Mận (SN 1990, nhân viên SJC Chi nhánh Miền Trung” về tội “Tham ô tài sản”

Nguyễn Thị Huệ (SN 1977, Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng), Phan Xuân Huy (SN 1969, nhân viên kỹ thuật SJC Chi nhánh miền Trung), Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (SN 1971, Thủ quỹ SJC Chi nhánh miền Trung), Trương Công Ánh (SN 1979, nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Võ Hữu Phú (SN 1982, nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) và Trần Ngọc Minh Thư (SN 1977, Trưởng phòng Phòng Kinh doanh vàng SJC) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hội đồng xét xử đã triệu tập đại diện Công ty SJC tham gia phiên tòa với tư cách bị hại và người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan; Ngân hàng Nhà nước và 115 cá nhân khác tham gia phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Theo cáo trạng, Công ty Công ty SJC là chủ sở hữu, kinh doanh ngành nghề chính: sản xuất vàng miếng, sản xuất kim loại màu, kim loại quý; bán lẻ vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức, đá bán quý; mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; mua bán vàng miếng (chỉ được thực hiện khi được Ngân hàng Nhà nước cấp phép). Từ ngày 05/12/2019, người đại diện pháp luật là Lê Thúy Hằng, Tổng giám đốc.

Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng và được NHNN Chi nhánh TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng SJC bình ổn giá, được chủ động xác định giá vàng miếng SJC, Lê Thúy Hằng, Tổng Giám đốc SJC cùng đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện các hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107,4 tỷ đồng.

Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản hơn 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định hơn 95,7 tỷ đồng.

Cụ thể, Hằng đã chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc và Trần Tấn Phát, Phó Giám đốc Xưởng vàng lập Tờ trình “khống” nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng. Chỉ đạo Trần Hiền Phúc, Kế toán trưởng căn cứ vào Tờ trình “khống”, soạn thảo, hợp thức ngày ban hành Quy định về định mức hao hut mới để áp dụng vào quá trình gia công.

Sau đó, phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/sản phẩm và báo cáo NHNN tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chiếm đoạt hơn 95,8 lượng vàng, trị giá hơn 8,4 tỷ đồng. Trong đó, Hằng hưởng hơn 85,8 lượng vàng, trị giá hơn 6,6 tỷ đồng.

Hằng còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê, Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung lập “khống”, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng của Công ty SJC Chi nhánh miền Trung, Hằng chiếm hưởng hơn 2,1 tỷ đồng.

Tổng số tiền Hằng cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 11,6 tỷ đồng, trong đó Hằng chiếm hưởng hơn 8,7 tỷ đồng.

Ngoài hành vi tham ô tài sản của công ty, cáo trạng còn xác định với động cơ, mục đích vụ lợi, Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện các hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Phó Giám đốc Xưởng vàng Trần Tấn Phát, đồng thời chỉ đạo Giám đốc Xưởng vàng Mai Quốc Uy Viễn cùng Trần Tấn Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho NHHH, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC, trái quy định gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng, hưởng lợi trái phép hơn 64,1 tỷ đồng.

Chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 15,1 tỷ đồng, hưởng lợi 6,6 tỷ đồng.

Không những thế, Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, Hoàng Lệ Huê, Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung và Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC, bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái với quy định.

Từ ngày 14/6/2024 đến ngày 27/8/2024, SJC Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh miền Trung và Phòng kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 5,7 tỷ đồng, hưởng lợi tiền chênh lệch hơn 7,2 tỷ đồng, trong đó Hằng hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng.

Tổng cộng, Lê Thuý Hằng gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 95,7 tỷ đồng, Hằng hưởng lợi hơn 73,5 tỷ đồng.

Dự kiến phiên toà xét xử đến 30/9.