Xét xử Trần Minh Lợi: VKS đề nghị mức án 5-6 năm tù

Đây là vụ án lớn, có tính chất phức tạp, nên đích thân Chánh án TAND tỉnh Đăk Nông Ngô Đức Thọ ngồi ghế chủ tọa. Cầm đầu vụ án là Trần Minh Lợi với những hoạt động phòng chống tham nhũng được đăng tải trên mạng xã hội với quan điểm “chống tham nhũng không phải của riêng ai”, đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ pháp lý miễn phí với nhưng ai tố cáo cán bộ tiêu cực. Bên cạnh đó, phiên tòa xét xử còn liên quan đến cán bộ Công an huyện Đắk Mil-Đắk Nông cùng lãnh đạo ngân hàng và các cá nhân khác, nên vụ án được đông đảo người dân theo dõi.

Sau gần 2 ngày diễn ra phiên tòa, ngày 24/3, VKSND tỉnh Đắk Nông đã đề nghị HĐXX xem xét các mức án cụ thế của các cá nhân liên quan như sau: Trần Minh Lợi: 5-6 năm tù;  Nguyễn Xuân An, Trương Thị Lan, Huỳnh Kim Cao Trí, Huỳnh Thị Cao Thương: 15-18 tháng  tù; Nguyễn Thị Tí: 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 3 năm; Nguyễn Văn Phúc 3 năm – 3 năm 6 tháng tù; Lãnh Thanh Bình 2 năm – 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 3 năm

Theo hồ sơ vụ án, bắt nguồn từ mong muốn người thân là Hồ Đức Băng, Võ Ngọc Hà, Nguyễn Ngọc Hậu (là các bị can trong vụ án đánh bạc) được tại ngoại.

Ngày 21/01/2016, tại quán cà phê Giọt Đắng trên đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đắk Mil, Đắk Nông Nguyễn Xuân An, Trương Thị Lan, Huỳnh Kim Cao Trí, Huỳnh Thị Cao Thương, Nguyễn Thị Tý đã đưa 60.000.000 đồng cho Lãnh Thanh Bình (là cán bộ trinh sát Công an huyện Đắk Mil) để được CQĐT Công an huyện Đắk Mil giải quyết cho tại ngoại.

Tuy không phải là người có thẩm quyền giải quyết, nhưng lợi dụng mối quan hệ quen biết, đồng nghiệp với Y Nam (Điều tra viên Công an huyện Đắk Mil, người được phân công điều tra vụ án), Bình vẫn nhận 60.000.000 đồng của An, Trí, Tý và hứa hẹn sẽ tác động Y Nam cho Băng, Hà Hậu được tại ngoại.

Chủ trang Facebook chống tiêu cực Trần Minh Lợi (áo vàng) cùng các đối tượng liên quan.

Trước khi đưa tiền cho Bình, thông quan trang mạng xã hội Facebook Nguyễn Xuân An biết Trần Minh Lợi đang tự xưng là người đấu tranh phòng chống tham nhũng nên ngày 18/01/2016, An đã gọi điện kể cho Lợi về việc xin tại ngoại cho người thân nhưng nghe nói Công an đòi mỗi người 20.000.000 đồng, nên được Lợi hướng dẫn và động viên An cứ đưa tiền nhưng phải quay phim, ghi âm lại việc đưa tiền để làm chứng cứ thì chắc chắn Công an phải thả người.

Sau khi được Lợi hướng dẫn, An, Lan thống nhất đi mượn 20.000.000 đồng để cùng với Trí, Tý đi đưa 60.000.000 đồng cho Lãnh Thanh Bình, đồng thời An sử dụng điện thoại quay phim, ghi âm lại theo hướng dẫn của Lợi. Đến ngày 22/01/2016, An chuyển các file này lại cho Trần Minh Lợi.

Ngày 25/01/2016, Trần Minh Lợi cho Lãnh Thanh Bình và Y Nam xem các file ghi âm và video về việc Bình nhận tiền của người nhà các bị can, trong thời gian dài Lợi nhiều lần gọi điện cho Y Nam và hẹn gặp Bình ở nhiều nơi, đến ngày 27/2/2016 Trần Minh Lợi mới gửi đơn tố cáo và chứng cứ liên quan đến cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án cơ quan chức năng còn chứng minh được khoảng tháng 4/2014, Trần Minh Lợi đang thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thửa đất số 4151, tờ bản đồ số 15, diện tích 495 m2 tại số 7, thôn 4, xã Eabhok, huyện CưKuin, tỉnh Đắk Lắk của gia đình Lợi tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chi nhánh tỉnh Đắk Lắk để vay số tiền 1,15 tỷ đồng.

Do muốn vay vốn với lãi suất thấp hơn và có thêm tiền để sửa chữa nhà cũng như nộp thuế đất để làm Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 4380 phía sau nhà, Lợi đã lên Phòng giao dịch Đại Lộc trực thuộc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk để liên hệ vay vốn 1,8 tỉ đồng.

Sau khi Lợi đề nghị vay vốn, Nguyễn Đức Trọng (Tổ trưởng Tổ tín dụng - Phòng giao dịch Đại Lộc) và Nguyễn Văn Phúc (Giám đốc - Phòng giao dịch Đại Lộc), cùng Nguyễn Văn Hanh (Cán bộ tín dụng) xuống nhà Lợi để xem xét, đánh giá, thẩm định giá trị tài sản của Lợi.

Ngày 14/5/2014, Lợi nhắn tin cho Phúc với nội dung “Chú xử lý duyệt anh vay thêm 600, anh chấp nhận chi phí trà nước tổng cộng 150 triệu. Anh cần để xử lý cái bìa đất sau nhà nghỉ thôi vì huyện Cukuin giục anh đóng tiền liên tục. Có gì thông báo anh biết anh xử lý nhé”.

Ngày 22/4/2014, Lợi được Nguyễn Đức Trọng (Tổ trưởng Tổ tín dụng) thông báo Phòng giao dịch sẽ cho Lợi vay 1,8 tỷ nhưng giải ngân thành hai đợt, đợt 1 giải ngân 1,5 tỷ; đợt 2 giải ngân 300.000.000 đồng nên Lợi đã lên gặp Phúc thỏa thuận, nếu giải ngân như vậy thì Trọng sẽ đưa trước cho Phúc 50.000.000 đồng.

Ngày 23/4/2014, trước khi nhận tiền giải ngân đợt 1 Trần Minh Lợi đưa cho Phúc 50.000.000 đòng tại phòng làm việc của Phúc và thỏa thuận khi giải ngân đợt 2 sẽ đưa nốt 100.000.000 đồng. Tuy nhiên Phúc nhận 30.000.000 đồng còn 20.000.000 đồng Phúc nói Lợi đưa cho Trọng và Hanh (cán bộ tín dụng).

Cùng ngày, Lợi gặp Trọng thông báo là đã được giải ngân và đưa cho Trọng 20.000.000 đồng và nói là tiền cảm ơn, tuy nhiên số tiền này sau đó Trọng đã trả lại cho Lợi.

Đến ngày 09/06/2014, Lợi gặp Phúc tại Phòng giao dịch Đại Lộc, đưa cho Phúc 01 đĩa CD có nội dung ghi âm việc thỏa thuận và đưa tiền cho Phúc, Lợi nói Phúc xem nội dung đĩa CD và đề nghị Phúc giải ngân đợt 2 cho Lợi.

Sau khi mở đĩa CD, Phúc và Trọng thấy trong đĩa CD có 02 file ghi âm, trong đó 01 file ghi âm thể hiện việc Phúc nhận của Lợi số tiền 30.000.000 đồng, 01 file ghi âm thể hiện Trọng nhận của Lợi số tiền 20.000.000 đồng. Do sợ các file ghi âm này bị lộ ra ngoài ảnh hưởng đến uy tín của bản thân nên Phúc và Trọng thống nhất giải ngân đợt 2 số tiền 300.000.000 đồng cho Lợi dù Lợi chưa thế chấp thửa đất số 4380 phía sau nhà Lợi cho Phòng giao dịch Đại Lộc theo yêu cầu ban đầu.