Xét xử 43 bị cáo trong đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng trên không gian mạng

VKSND đã truy tố Huỳnh Long Nhu (SN 1993), Huỳnh Long Tứ (SN 1998, em trai Nhu), Huỳnh Thị Tây Hạ (SN 1996, em gái Nhu), Huỳnh Long Bạch (SN 1991, anh trai Nhu) Phạm Thị Thắm (SN 1998), Dương Hồng Lễ (SN 1984), Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1998), Nguyễn Võ Quốc Huy (SN 1985), Đặng Quốc Trọng (SN 1992), Lê Nam Cường (SN 1983), Nguyễn Thị Thu Thúy (SN 1987), Đỗ Hoàng Anh (SN 1990), Nguyễn Kim Phụng (SN 1991) và 30 bị cáo khác về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Phiên toà do Thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Chánh tòa Hình sự làm Chủ tọa, dự kiến xét xử trong nhiều ngày.

Theo cáo trạng, vào các ngày 05, 06/11/2021, Cơ quan chức năng đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp, mời làm việc nhiều đối tượng có hành vi hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng thông qua trang 02 trang web Swiftonline.live và NagaClubs.com.

Quá trình điều tra, xác định, Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch cùng nhiều đồng phạm khác lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin, IT để thiết kế các web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, kết nối và thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến từ Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Với hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận từ 01 đến 1,5%/ngày. Người chơi sẽ dùng tiền Việt Nam để mua tiền kỹ thuật số (USDT, ETH ...) trên các sàn giao dịch Remintano, Binance hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác, sau đó chuyển tiền kỹ thuật số vào ví điện tử của trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, với quy định 01 Naga tương đương 10 USDT và 01 USDT tương đương 01 USD (theo tỉ giá tại thời điểm giao dịch), để tham gia đánh bạc với hình thức chủ yếu là chơi bài Bacarat.

Ngoài ra, nếu đăng ký chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn lại tiền, người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu, lôi kéo được càng nhiều người chơi mới tham gia.

Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, Nhu, Bạch cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng từ đầu năm 2020, thu hút số lượng rất lớn người chơi đánh bạc (khoảng 25.000.000 User, riêng Nagalubs.com là 5076 User) và số tiền dùng chơi đánh bạc đặc biệt lớn.

Thủ đoạn của nhóm này là hoạt động được vài tháng lại thay đổi qua trang web khác nhằm né tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, số tiền người chơi dùng để đánh bạc khoảng 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng).

Huỳnh Long Nhu đã thu lợi bất chính 53 tỷ đồng, Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44 tỷ đồng. Sau đó, đã dùng số tiền này để đầu tư mua nhà, đất, ô tô và chuyển ra nước ngoài nhằm mục đích che giấu nguồn gốc tài sản.

Trong vụ án này còn có bị can Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ), CQĐT đã ra Quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.