Vay tiền online, cô gái bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Trước đó, ngày 8/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tố giác của chị Phạm Thị H., sinh năm 1991, tạm trú tại khách sạn Hoàng Kim thuộc phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh về việc bị một số đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 1.105.850.000 đồng khi chị làm các thủ tục vay tiền online.

Quá trình điều tra xác minh ban đầu đã xác định: Do cần tiền ăn chơi, tiêu xài, nên khoảng tháng 8/2021, Hoàng Văn Khải, SN 2004, nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng cách đăng các tin, bài có nội dung cho vay vốn oline thủ tục đơn giản, chuyển tiền nhanh, lãi xuất thấp... trên không gian mạng qua Zalo, Facebook.

Để thực hiện ý định trên, Khải mua sim điện thoại rác, tài khoản ngân hàng có đăng ký Internet banking và tài khoản Facebook, điện thoại di động, thuê 02 căn nhà ở thành phố Hà Nội làm địa điểm hoạt động.

Về nhân lực, Khải thuê Nguyễn Tiến Dũng, SN 2005 cùng 03 đối tượng khác cùng trú tại TP Hà Nội đăng tin, chạy quảng cáo cho vay, hỗ trợ vay vốn trên các nhóm Facebook, Zalo.

Khi người có nhu cầu vay tương tác thì Khải, Dũng cùng các đối tượng giả danh người của tổ chức tín dụng tư vấn, hướng dẫn người có nhu cầu vay vốn chuyển tiền phí lập hồ sơ tín dụng, lãi trả trước, phí bảo hiểm khoản vay, phí giải ngân nhanh... vào tài khoản ngân hàng do Khải mua từ trước để chiếm đoạt.

Các đối tượng được Khải nuôi ăn, ở và trả tiền lương theo hàng tháng từ 5 triệu đồng trở lên. Bằng thủ đoạn trên, Khải cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của chị Phạm Thị H. và nhiều người khác. Số tiền chiếm đoạt được Khải dùng mua 01 ô tô Mazda CX5, trả lương cho các đối tượng làm thuê và cùng nhau tiêu xài cá nhân hết.