Tuyên án vụ chiếm đoạt 538 tỷ đồng tiền hoàn thuế liên quan đến Thuduc House

HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo như cáo trạng truy tố, cần xử nghiêm minh. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu nên giảm một phần hình phạt.

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM) 4 năm tù, Phạm Minh Tuấn 3 năm tù, Lê Hữu Thanh (cựu Trưởng và Phó phòng Kê khai kế toán thuế) 3 năm tù, Cao Văn Tỵ (Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5) 3 năm tù, Nguyễn Xuân Thắng (Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hữu Đức (Phó Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra) 2 năm tù, Nguyễn Hữu Thành (Phó Trưởng phòng nghiệp vụ dự toán pháp chế) 3 năm tù, Hứa Quang Sơn (Phó Trưởng phòng Pháp chế) 2 năm tù, Đặng Thị Huỳnh Yến (cán bộ Phòng Thanh tra thuế) 3 năm tù, Võ Quang Lâm (cán bộ Phòng Thanh tra thuế) 3 năm tù.

5 bị cáo còn lại thuộc Cục Thuế TP.HCM nhận mức án từ 2-3 năm nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

3 cán bộ Chi cục thuế là Đào Thị Nga (cán bộ Chi cục Thuế quận 1) 4 năm tù, Ngô Huỳnh Luỹ (cán bộ Chi cục thuế quận 5) 4 năm tù, Nguyễn Phương Nam (cán bộ Chi cục thuế quận 3) 12 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

7 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan TPHCM gồm Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Lê Hùng, Bùi Hữu Trên bị tuyên từ 2-3 năm tù nhưng hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đối với nhóm ThuDuc House, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (nguyên Tổng Giám đốc) bị tuyên phạt 6 năm tù, Nguyễn Ngọc Trương Chinh (nguyên Phó Tổng giám đốc) 7 năm tù, Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng) 15 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

05 bị cáo là giám đốc, nhân viên các đơn vị liên quan bị tuyên phạt tiền từ 800 – 1 tỷ đồng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 30 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo việc thành lập, sử dụng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, dùng thủ đoạn gian dối thông qua việc sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng nhưng mua bán lòng vòng, nâng giá lên nhiều lần.

Làm, sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp pháp của cơ quan nhà nước vào việc thành lập, sử dụng các công ty “ma” thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để Thuduc house, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử để xuất khẩu, đề nghị và được hoàn thuế GTGT hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT và chiếm đoạt.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2018 - 6/2019, Dũng móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc house lập 19 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế, với tổng số tiền hơn 430 tỷ đồng.

Dũng sử dụng pháp nhân Công ty Indo Vina, Công ty Hà Giang, dùng thủ đoạn khai báo gian dối nhập khẩu trái phép 39 lô hàng trị giá hơn 72 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.

Dũng còn sử dụng các công ty do mình thành lập, chỉ đạo ở Việt Nam và nước ngoài làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa là hàng giả, hàng nhái, tạo dòng tiền, vận chuyển hơn 1.760 tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại, thu lợi bất hợp pháp hơn 5 tỷ đồng phí dịch vụ.

Ngoài ra, Dũng chỉ đạo Trần Nhất Thanh, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú, Đinh Công Thành làm giả 6 CMND, sử dụng 5 CMND thành lập 5 công ty “ma” để phục vụ việc vận chuyển trái phép tiền qua biên giới, mua và xuất hóa đơn GTGT “khống”, phục vụ việc lừa đảo, hoàn thuế GTGT.

Cáo trạng xác định, Trịnh Tiến Dũng là chủ mưu, hiện đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế của Interpol.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án liên quan đến Trịnh Tiến Dũng, ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với Dũng, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý.

Đối với Nguyễn Phương Nam, Đào Thị Nga, Ngô Huỳnh Lũy, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận tiền của Lưu Thị Ngát (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Khánh Hưng) để thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ngát.

Nguyễn Phương Nam nhận hơn 6 tỷ đồng, Đào Thị Nga nhận tổng số 776 triệu đồng, Ngô Huỳnh Lũy nhận 497 triệu đồng.

Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thu Duc House đối với 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế cho Thu Duc House, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 331 tỷ đồng.

Đối với các cán bộ hải quan, Phạm Duy Bình, Nguyễn Lê Hùng, Hồ Hoàng Hải, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Bùi Hữu Trên được phân công kiểm tra hàng hóa đối với các lô hàng của Công ty Indo Vina và Công ty Hà Giang, vì thiếu trách nhiệm đã không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa đúng quy định của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan nên không phát hiện hành vi buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng.