Triệt phá nhóm “tín dụng đen” núp bóng dịch vụ tại Đà Nẵng

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã đồng loạt triệu tập, bắt giữ 3 đối tượng để điều tra hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1994, trú xã Quảng Oai, TP Hà Nội, biệt danh “Thắng cụt”); Phùng Văn Phương (SN 1986, trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, trú thôn Yên Khoái, xã Quảng Oai, TP Hà Nội, biệt danh “Thắng ghẻ”).

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng CSHS phát hiện nhóm đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng, có sự móc nối, liên hệ chặt chẽ. Đơn vị đã báo cáo, đề xuất và được Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho xác lập Chuyên án 608V để đấu tranh, triệt xóa.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 11/1/2026, Ban Chỉ đạo Chuyên án quyết định phá án. Phòng CSHS tiến hành triệu tập các đối tượng, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Thắng (“Thắng cụt”) tại căn hộ An Lộc Residence (đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ số lượng lớn giấy tờ tùy thân của nhiều người như: căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh… cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiền.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm đối tượng tổ chức cho vay tại Đà Nẵng với thủ đoạn sử dụng Facebook, Zalo để quảng cáo, phát tờ rơi, tiếp cận người vay và lập nhiều tài khoản Zalo khác nhau nhằm che giấu hoạt động.

Khi có người cần vay, các đối tượng trực tiếp đến tư vấn, giữ giấy tờ tùy thân rồi mới giải ngân. Quá trình cho vay, các đối tượng trừ trước “phí dịch vụ” từ 10% đến 20%, áp mức lãi suất thực tế từ 268%/năm đến 869%/năm, qua đó thu lợi bất chính hơn 745 triệu đồng.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.