Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền gần 400 tỷ đồng

Sáng 22/6/2016, Thượng tá Giả Văn Phương, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với hình thức cá độ bóng đá với số tiền từ các tài liệu thu được là gần 400 tỷ đồng và số tiền ảo mà từ trước đến nay đường dây này giao dịch ước tính hơn 3000 tỷ đồng.

Theo đó, vào lúc 20 giờ ngày 21/6 gần 100 chiến sỹ Công an được phân công áp sát 12 đối tượng trong đường dây đang hoạt động trên 6 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Bình là: TP Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa và bắt giữ cùng một thời điểm.

Cầm đầu đường dây cá độ này là Bùi Văn Thái (SN 1986, trú tại P.Bắc Lý,TP Đồng Hới, Quảng Bình)  và Nguyễn Thanh Xuân (SN 1986, trú tại P. Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình). Riêng đối tượng Thái đã bị bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh và đang được di lý về Quảng Bình.

Nguyễn Thanh Xuân, đối tượng cầm đầu ở Quảng Bình tại cơ quan điều tra

Mười đối tượng còn lại là: Lê Huy Cường, (SN 1984, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình); Phạm Quang Hiền (SN 1985, trú tại phường Đồng phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình); Võ Văn Thế (SN 1960, trú tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình); Phạm Văn Đức (SN 1984, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình); Lê Ngọc Văn (SN 1980 trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Quảng Bình); Trần Thành Huy ( SN1985, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình); Đỗ Luật ( SN 1965, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình); Trần Duy Hùng ( SN 1973, trú tại xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình); Nguyễn Tiến Trung ( SN 1996, trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình); Nguyễn Viết Nam ( SN 1983, trú tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Các đối tượng bị bắt giữ chủ yếu là các chân rết được phân theo nhiều cấp và cả các con bạc có số tiền giao dịch lớn. Tang vật thu được từ các đối tượng là nhiều điện thoại thông minh, máy tính và tài liệu ghi lại số tiền cá cược của các con bạc.

Chỉ tính từ tháng 5/2016, với thủ đoạn thông qua trang mạng mb88ag.com đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này đã tạo ra nhiều tài khoản ảo để các con bạc tiện giao dịch rồi quy đổi tiền mặt từ tiền ảo. Và chỉ cần tài khoản giao dịch này con bạc ở đâu cũng có thể tham gia được.

Thượng tá Giả Văn Phương chia sẻ, đây là đường dây cá độ lớn với thủ đoạn tinh vi và số tiền giao dịch ảo lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Vụ án tiếp tục được mở rộng vì còn nhiều đối tượng tham gia đang ở các tỉnh khác. Các con bạc thanh toán với nhau qua giao dịch bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng

Hiện vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng  tiếp tục điều tra và làm rõ.