Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hoạt động tinh vi ở nhiều tỉnh thành

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết đã tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng, do Trần Nguyễn Minh Thiện (SN 1994, trú tại quận 7, TP. HCM) cầm đầu.

Trong đó, 7 đối tượng tổ chức đánh bạc là Trần Nguyễn Minh Thiện; Trần Minh Hiển (SN 1990), Lê Nguyễn Gia Hòa (SN 1994), Trương Nguyễn Thanh Hải (SN 1992), Đoàn Trần Vũ (SN 1991), Nguyễn Quốc Anh Duy (SN 1993) cùng trú tại TP. HCM và Võ Thanh Tùng (SN 1996), trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

5 đối tượng bị tạm giữ về hành vi đánh bạc gồm: Lê Thành Hóa (SN 1970), trú tại tỉnh Đồng Tháp; Vũ Huy Hoàng (SN 1990), trú tại TP. HCM; Ngô Thành Nam (SN 1991), trú tại TP. HCM; Đoàn Ngọc Phương (SN 1982), trú tại TP. HCM và Nguyễn Thành Long (SN 1980), trú tại tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, Phòng Phòng phòng ngừa đấu tranh tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát hình sự bộ phận Thường trực phía Nam đã phát hiện đường dây cá độ cực lớn do Trần Nguyễn Minh Thiện cầm đầu hoạt động tinh vi tại nhiều tình thành nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/12, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an địa phương bắt giữ nhóm đối tượng tại một khách sạn ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà; đồng loạt triệu tập khám xét các đối tượng đại lý con bạc tại TP. HCM và tỉnh Sóc Trăng...

Kết quả khám xét khẩn cấp, thu giữ trên 120 triệu đồng; 1 két sắt; 24 điện thoại di động; 5 laptop; 6 thẻ ATM; 2 máy tính bảng, 1 cuốn sổ và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan đến hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, 3 túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma tuý tổng hợp.

Qua đấu tranh, Nguyễn Quốc Anh Duy khai nhận 3 túi nilon là ma tuý, đối tượng mua để sử dụng. Qua kiểm tra xác định là ma túy loại Ketamine, tổng khối lượng: 1,8710 gam.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, từ đầu năm 2020, Thiện mua 4 tài khoản cá cược bóng đá, đá gà gồm: K7z0f, K8n1201001, ut46bbaa, mn1710 trên các trang web cá cược Ibet, Sbobet, sv288.com... về chia ra nhiều tài khoản khác nhau, sau đó giao cho các đối tượng là đại lý cấp dưới gồm: Đoàn Ngọc Phương, Lê Nguyễn Gia Hoà (Hòa giao cho Lê Thành Hoá quản lý), Nguyễn Quốc Anh Duy và một số đối tượng khác để giao cho các đại lý, con bạc cấp dưới tham gia cá cược thắng thua bằng tiền. Nguyễn Quốc Anh Duy giao 2 tài khoản cá cược lấy từ Thiện cho Vũ Huy Hoàng tham gia đánh bạc. Nguyễn Thành Long lấy tài khoản cá cược của Lê Thành Hoá để tham gia cá cược.

Thiện tạo một số Group Telegram: “A-m”, “Bảy (no)”,... cho Trần Minh Hiển, Lê Nguyễn Gia Hoà, Võ Thanh Tùng, Trương Nguyễn Thanh Hải tham gia góp vốn để nhận kèo cá cược bóng đá, số lô đề từ Ngô Thành Nam và một số đối tượng để ăn thua. Trần Nguyễn Minh Thiện thuê đối tượng Đoàn Trần Vũ có nhiệm vụ sử dụng tài khoản ngân hàng nhận, chuyển tiền thắng thua với các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc, Thiện trả công cho Vũ số tiền 5 triệu đồng/ tháng…

Theo cơ quan điều tra, đường dây này hoạt động từ đầu năm 2020, mỗi tháng giao dịch khoảng 300 tỷ đồng, ước chừng đến nay đã giao dịch tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.