Tòa tuyên án

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Công ty CP Thực phẩm Bình Minh

Văn Công • 19/08/2023 18:44

TAND TP. Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử sở thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Xiển (67 tuổi; HKTT tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Minh và Trần Ngọc Mai Liên (31 tuổi; trú tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền), kế toán công ty về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Xiển với chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Minh (trụ sở tại phường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng) đã ký văn bản thông báo yêu cầu các nhà phân phối chuyển một phần tiền hàng vào tài khoản của Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Minh và một phần tiền hàng vào tài khoản cá nhân của Trần Ngọc Mai Liên là Phó Trưởng phòng Kế toán Công ty, để lấy nguồn kinh phí chi trả cho một số khoản chi theo yêu cầu của Xiển.

Từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2018, theo yêu cầu của ông Xiển, 39 nhà phân phối chuyển hàng vào tài khoản cá nhân của Trần Ngọc Mai Liên tổng số tiền là 18.625.347.698 đồng. Tuy nhiên, Liên chỉ nộp 6.531.079.696 đồng vào quỹ Công ty, còn lại 12.094.268.002 đồng để ngoài sổ kế toán, không hạch toán vào hệ thống tài chính và báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Sau đó, Liên đã quản lý số tiền để ngoài sổ sách để chi tiêu theo chỉ đạo của ông Xiển, gây thất thu cho ngân sách nhà nước số tiền thuế GTGT và thuế TNDN là 3.628.280.399 đồng và gây thất thoát tiền của Công ty là 8.465.987.603 đồng.

Cũng theo xác định của cơ quan chức năng, hành vi của ông Xiển và Liên còn gây thiệt hại cho ông Bùi Văn Chắt (cổ đông chiếm 50% tỷ lệ cổ phần của Công ty) số tiền 4.232.993.801 đồng và gây thiệt hại cho ông Nguyễn Thành Long (cổ đông chiếm 10% tỷ lệ cổ phần của Công ty) số tiền 846.598.760 đồng.

Ngày 14/10/2022, UBKT Quận ủy Ngô Quyền đã ra Quyết định số 45-QĐ/UBKTQU đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Xiển.

Ngày 14/3/2023, VKSND TP. Hải Phòng ban hành cáo trạng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Xiển và Trần Ngọc Mai Liên về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, các bị can Nguyễn Văn Xiển và Trần Ngọc Mai Liên phải chịu tình tiết tăng nặng hình sự “phạm tội 2 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung, đánh giá lại hành vi, vai trò của hai bị cáo trong vụ án trên.