Thủ đoạn của các “ông trùm” trong đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ vừa bị triệt phá

Ngày 23/11, Bộ Công an thông tin ban đầu về đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ vừa bị triệt phá cách đây ít ngày.

Theo đó, ngày 21/11/2022, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với Công an một số đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai các mũi công tác, tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 14 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc nêu trên.

Trong đó, có các đối tượng giữ vai trò quan trọng trong đường dây đánh bạc, như: Bùi Văn Thọ (SN 1965, trú tại phường 14, Quận 4, TP Hồ Chí Minh), Bùi Phương Thảo (SN 1987, trú tại phường 5, Quận 5, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Trung Kiên (SN 1987, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Lê Trần Quốc Cường (SN 1973, trú tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)…

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng đầu năm 2021, Bùi Văn Thọ cùng một số đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài… trên mạng internet, cá cược thắng thua bằng tiền Việt Nam đồng.

Các đối tượng thành lập nhiều group trên ứng dụng Telegram, Viber… để lấy tài khoản tổng (Super) qua mạng, sau đó giao cho đối tượng Bùi Phương Thảo (là nhân viên kỹ thuật) chia nhỏ thành nhiều tài khoản và giao cho các đại lý thứ cấp, con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các trang mạng như: Agbong88.com, b88ag.com, b8ag.com, b88agent.com, myb8b.com, bong88ag.com, Sobet.com, Bong88.com, SV288.com…

Các tài khoản Super có từ 500.000 đến 2 triệu điểm USD, với quy ước mỗi USD quy đổi trên trang mạng đánh bạc từ 4.000 – 10.000 Việt Nam đồng (tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20 tỷ đồng/tài khoản).

Hàng ngày, các đối tượng tính toán tiền thắng thua và giao nhận với đại lý cấp dưới, con bạc bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt trực tiếp.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng đặt ra quy định không liên lạc qua điện thoại di động thông thường mà tất cả đều phải qua 02 ứng dụng Telegram hoặc Whatsapp; tất cả các đối tượng cầm đầu đều cài ứng dụng giấu số điện thoại hoặc dùng số điện thoại của nước ngoài để liên lạc.

Mỗi đại lý thứ cấp sẽ do một đối tượng kỹ thuật phụ trách. Đối tượng này sẽ tạo lập 01 group Telegram nhằm trao đổi riêng với các con bạc, là đầu mối để cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của từng con bạc, để đại lý cấp trên trả tiền nếu cá cược thắng.

Số tiền các con bạc giao dịch thông qua đường dây đánh bạc trên vào khoảng 400 tỷ đồng/tháng.

Để đối phó với lực lượng Công an, các đối tượng cầm đầu thường xuyên ở nước ngoài để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc. Trước khi vào giải World Cup 2022, các đối tượng xóa hết dữ liệu cũ, đổi đầu trang mạng, thay đổi điểm giao nhận và cách thức tính tiền.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cục Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 11 đối tượng, trong đó có 07 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng có hành vi đánh bạc.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.