Lừa doanh nghiệp chạy dự án, chiếm đoạt 18 tỷ đồng

Kết quả điều tra cho thấy, vào năm 2018, ông L.B.K, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch K.L (có trụ sở tại Đà Nẵng) nắm được thông tin UBND TP. Đà Nẵng có chủ trương kêu gọi đầu tư dự án Bến du thuyền khu vực cảng sông Hàn nên muốn đầu tư.

Đến cuối năm 2018, ông K. vào TP. Hồ Chí Minh và gặp một người đàn ông tự giới thiệu mình có khả năng xin được cấp chủ trương đầu tư dự án. Điều kiện là ông K. phải đưa số tiền 20 tỷ đồng để quan hệ ngoại giao. Ông K. đồng ý và được người này giới thiệu gặp ông Nguyễn Nho Cầm đang sinh sống và làm việc tại TP. Đà Nẵng.

Ngày 21/12/2018, ông K. đã liên hệ gặp ông Cầm, sau đó hai bên đến ngân hàng để lập biên bản thỏa thuận với nội dung Công ty TNHH Du lịch K.L chi số tiền 20 tỷ đồng để mở một tài khoản chung do ông K. và ông Cầm cùng đồng chủ tài khoản.

Theo giao ước, khi Công ty TNHH Du lịch K.L được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thì ông K. và ông Cầm cùng ký để giải ngân số tiền 20 tỷ giao cho ông Cầm.

Trong 2 ngày 26 và 28/2/2019, ông Cầm đề nghị Công ty TNHH Du lịch K.L giải ngân số tiến 20 tỷ trong tài khoản để lo các thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp chủ trương đầu tư dự án và cam kết chậm nhất đến ngày 30/3/2019 sẽ giao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến du thuyền.

Tin tưởng vào lời hứa trên, ông K. sau đó đã đến Ngân hàng làm thủ tục rút tiền giao cho ông Cầm. Tuy nhiên, đến ngày hẹn là 30/3/2019 không thấy ông Cầm giao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, đồng thời sau thời gian chờ đợi, biết không có kết quả nên ông K. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Cầm.

Cơ quan Công an xác định ông Nguyễn Nho Cầm đã chiếm đoạt của công ty K.L số tiền 18 tỷ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.