Lừa bán đất “ảo” để chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng

Đây là vụ án có quy mô lớn, phức tạp, kéo dài nhiều năm, để lại hậu quả nặng nề về mặt xã hội và pháp lý.

Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1970, ngụ TP.HCM) là chủ mưu, cầm đầu vụ án, bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đồng phạm gồm: Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi, chồng Hồng, ngụ Tây Ninh) bị tuyên 20 năm tù, Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, TP.HCM) 20 năm tù, và Trương Quốc Thái (49 tuổi, ngụ Tây Ninh) 7 năm tù.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Hồng dù không thừa nhận hành vi phạm tội, không hợp tác trong quá trình điều tra, xét xử nhưng căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và lời khai của người bị hại, đủ cơ sở kết luận Hồng là người chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo còn lại đều có vai trò giúp sức tích cực, cùng tham gia tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Nguyễn Thị Cẩm Hồng thành lập Công ty CP Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc do chồng là Nguyễn Phú Thuận đứng tên Giám đốc.

Hồng triển khai các dự án bất động sản dưới hình thức thuê người làm thủ tục pháp lý, rồi tự giới thiệu đó là dự án có thật, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn.

Thủ đoạn của Hồng và các đồng phạm là lập ra các dự án không có thật như: Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An.

Sau đó, nhóm này thông qua các sàn giao dịch bất động sản để ký các “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, thu tiền đặt cọc của khách hàng.

Đợt đầu khách hàng nộp tiền cho sàn giao dịch, các đợt sau chuyển trực tiếp cho công ty hoặc vào tài khoản cá nhân của các bị cáo.

Kết quả điều tra xác định có 967 người bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 487 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thị Kim Phượng, đại diện Công ty Hưng Thịnh và Thiên Phúc đã ký tới 590 hợp đồng, thu về gần 210 tỷ đồng. Số hợp đồng còn lại do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo người khác giả chữ ký để thực hiện.

Sau khi thu tiền, các bị cáo sử dụng để chi tiêu cá nhân, không thực hiện bất kỳ dự án nào như cam kết. Nhiều người dân mất toàn bộ tài sản tích cóp, lâm vào cảnh nợ nần, khiếu nại kéo dài nhiều năm.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã triệu tập 967 bị hại, 41 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cùng nhiều cá nhân, tổ chức liên quan. Sự việc gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội, làm giảm niềm tin của người dân vào các hoạt động đầu tư bất động sản, đặc biệt là tại các khu vực phát triển “nóng”.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo mang tính chất có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng lòng tin của người dân để chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, gây mất ổn định an ninh kinh tế, trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.