Lập công ty, mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 55 tỷ đồng

Theo điều tra, năm 2015, Lê Thị Thu (SN 1982, trú tại xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) đứng ra thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Trường Tồn (Công ty Trường Tồn). Từ năm 2015 đến nay, Thu sử dụng chứng minh nhân dân của 4 người có hộ khẩu thường trú tại Hoành Bồ để thay đổi tên giám đốc nhưng vẫn đứng sau điều hành Công ty Trường Tồn.

Ảnh minh họa

Để thực hiện hành vi, Thu ký giả chữ ký giám đốc trên các chứng từ hóa đơn, mua trái phép 126 hóa đơn GTGT với tổng trị giá hàng trên 55 tỷ đồng, tiền thuế 5,5 tỷ đồng của 5 công ty có địa chỉ tại TP Hải Phòng để kê khai thuế đầu vào. Đối tượng đã bán trái phép 393 hóa đơn GTGT lấy tên Cty Trường Tồn cho hơn 70 đơn vị, doanh nghiệp với số tiền thu lợi trên 2 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định.