Khởi tố các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng

Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Dương Quang Minh (SN 1988), trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang; Nguyễn Minh Hoàng (SN 1987), trú tại phường Trần Nguyễn Hãn, TP Bắc Giang; Nguyễn Văn Khương (SN 1987), trú tại phường Xương Giang, TP Bắc Giang và Nguyễn Văn Hiện (SN 1991), trú tại huyện Việt Yên (Bắc Giang) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet. Riêng Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1991, vợ Minh) khởi tố cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Vợ chồng Dương Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Vân cùng Nguyễn Văn Khương và Nguyễn Văn Hiện

Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, trinh sát, lực lượng chức năng thấy dấu hiệu nghi vấn về đường dây đánh bạc nên đã lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Sau nhiều tháng theo dõi, nắm tình hình ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, ngày 3/10, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã triệt phá ổ nhóm trên và bắt giữ 5 đối tượng liên quan.  

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Dương Quang Minh là người cầm đầu điều hành chung và quản lý tài khoản tổng đại lý trên trang bong88.com.

Nguyễn Thị Hồng Vân quán xuyến tài chính, tổng hợp số tiền thắng thua, thu, chi trên trang cá độ theo định kỳ giao ước với các chi nhánh. Nguyễn Minh Hoàng làm kỹ thuật viên chuyên quản lý trang mạng cá độ bóng đá thuộc tài khoản tổng đại lý của Minh và có nhiệm vụ “cắt” nick cho đại lý cấp dưới.

Nguyễn Văn Khương được Minh giao tài khoản trực thuộc tổng đại lý vào giữa năm 2018. Sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá, Khương tiếp tục chia thành nhiều tài khoản nhỏ. Trong đó, Khương sử dụng một tài khoản và giao cho Nguyễn Văn Hiện một tài khoản khác. 

Khương và Minh thống nhất quy ước 1 điểm trong tài khoản tương ứng với 6.000 đồng. Đến ngày thứ 2, thứ 3 hàng tuần thì chốt số tiền thắng, thua và thanh toán tiền cá độ với nhau.

Đối tượng Minh giao cho Phan Đức Anh (hiện đang bỏ trốn, SN 1994, biệt danh “Bờm chè”) có nhiệm vụ vào thứ 3 hàng tuần đi thu tiền được thua cá độ bóng đá của Khương. Ngoài ra, Khương sẽ trả tiền cho Minh bằng cách chuyển khoản qua số tài khoản của Hoàng mở tại ngân hàng hay tài khoản của Nguyễn Thị Hồng Vân hoặc tài khoản của N.T.H.T (vợ Phan Đức Anh).

Sau khi nhận trang tài khoản cá độ bóng đá, Khương chia thành nhiều tài khoản khác nhau. Trong đó, Khương sử dụng tài khoản Tvvb2604, còn tài khoản Tvvb2632 sẽ giao cho Nguyễn Văn Hiện, đến thứ 3 hàng tuần thì chốt tiền thắng thua và Hiện đưa cho Khương bằng tiền mặt, 1 điểm là 15.000 đồng.

Bước đầu cơ quan Công an xác định, trong 3 tháng gần đây, các đối tượng sử dụng tài khoản tvvb26, Tvvb2604… cá độ bóng đá với con bạc với số tiền giao dịch từ khoảng 70 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng. 

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.