Khởi tố 8 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và điều tra, xác minh thông tin liên quan đến hoạt động khai thác đất trái phép xảy ra tại khu vực đồi Cánh Chim thuộc địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (giáp ranh với khu vực mỏ của của Công ty TNHH Tiến Chung), ngày 6/4/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang 2 máy xúc và 12 ô tô đang khai thác đất ở ngoài khu vực mỏ được cấp phép.

Theo kết quả điều tra, chỉ tính từ tháng 4/2024 đến khi phát hiện, bắt giữ, 3 đối tượng, gồm: Trần Tiến Chung (SN 1978, trú tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn), Phạm Văn Phúc (SN 1978) và Trịnh Ngọc Tuấn (SN 1964, cùng trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) đã khai thác vượt ngoài công suất cho phép và khai thác ngoài khu vực mỏ được cấp phép tổng số hơn 350.000m3 đất, tương đương hơn 20 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 8 đối tượng khác về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Các đối tượng gồm: Lê Thị Thanh Hường (SN 1977, ở phường Thịnh Lang, TP. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình), Ngô Thị Thu Hương (SN 1989, ở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Tùng (SN 1965), Lê Thị Ngọc Ánh (SN 1986, cùng ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn); Tô Văn Phong (SN 1961), Đinh Thị Hà (SN 1966, cùng ở phường Nam Bình, TP. Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Lê Thị Lý (SN 1989) và Tạ Quang Triệu (SN 1959, cùng ở phường Bắc Sơn, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Tùng là Giám đốc trực tiếp điều hành Công ty TNHH Yên Thế (địa chỉ ở khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) chuyên hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải.

Từ đầu năm 2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Thị Tùng thường xuyên móc nối với một số công ty khác trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống. Sau đó, làm các thủ tục hợp thức hoá chứng từ và thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng, gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.