Giáo viên mầm non lập hụi khống chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, với nghề nghiệp là giáo viên mầm non và quen biết rộng, Lý Hải Hoa bắt đầu đứng ra làm chủ hụi, mở nhiều loại dây: hụi ngày (1–3 ngày/khui), hụi tuần, 10 ngày, 15 ngày, 1 tháng, 2 tháng, hụi mùa (3 tháng/khui), mệnh giá từ 50.000 đồng đến 10.000.000 đồng/phần.

Mỗi dây được tạo nhóm Zalo riêng, sử dụng ký hiệu để quản lý; đến kỳ, chủ hụi khui ngay trên nhóm, ai muốn lĩnh thì nhắn tin đăng ký.

Giai đoạn đầu, việc chung chi tương đối sòng phẳng. Tuy nhiên về sau, xuất hiện tình trạng hụi viên sau khi lĩnh không đóng hụi "chết" đúng hạn.

Để “tròn vòng”, Hoa lấy tiền gia đình tràn lấp, dẫn đến thâm hụt kéo dài. Từ đây, nhằm giữ uy tín bề ngoài, Hoa tiếp tục mở thêm dây mới và triển khai thủ đoạn gian dối như ghi tên nhiều “thành viên khống”, đồng thời lợi dụng tên những người từng đăng ký rồi rút, hoặc bỏ lại phần, để tự đứng tên tham gia và hốt tiền.

Kết quả điều tra xác định, từ 22/4/2022 đến 07/11/2023, Hoa mở 134 dây hụi qua Zalo; trong số đó, Hoa nhiều lần dùng thủ đoạn ghi 372 phần hụi khống và 22 phần do thành viên bỏ lại để hốt tiền.

Tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 3.248.400.000 đồng.

Hồ sơ thể hiện các dây hụi trải khắp dải với mệnh giá từ ngày 50.000 đồng/phần đến tháng 10 triệu đồng/phần; không ít dây còn ở tình trạng ngưng trước khi đủ kỳ hoặc vừa khui đã ngưng.

Trong nhiều dây, Hoa lập chuỗi tên ảo như: “Nhi”, “Ngọc Th”, “Thì”, “Mẹ Thúy”… để đăng ký nhiều phần, tranh thủ hốt ở những kỳ sớm, rồi dừng chung chi. Một số dây ghi tên thật người đã rút hoặc bỏ phần để hợp thức hóa việc lĩnh tiền.

Tại tòa, Lý Hải Hoa thừa nhận hành vi, khai số tiền hốt từ hụi khống chủ yếu dùng để lấp các khoản hụi chết của những dây đã mãn trong giai đoạn 2022–7/2023 nhưng không có chứng từ cụ thể.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ sổ sách, giấy tờ liên quan và 3 điện thoại di động phục vụ quản lý các nhóm hụi trên mạng xã hội.

Về dân sự, hồ sơ thể hiện có 36 người yêu cầu bị cáo hoàn trả với tổng số tiền lớn. Nhiều cá nhân bị thiệt hại rất cao như ông Lê Công Th. 987.720.000 đồng; bà Ngô Tuyết D. 638.270.000 đồng; bà Hoàng Thị Cẩm H. 485.290.000 đồng; bà Dương Cẩm Nh. 316.525.000 đồng; bà Nguyễn Thị Ngọc H. 321.245.000 đồng; ông Vương Tấn V. 207.665.000 đồng…

Ngoài ra, có một số người bị nợ nhưng không yêu cầu giải quyết; một số khác không yêu cầu. Bị cáo đã tự nguyện khắc phục một phần, gồm trực tiếp trả cho 8 người số tiền 128.850.000 đồng và cấn trừ cho 4 người 136.800.000 đồng.

HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của Lý Hải Hoa là có tổ chức, thủ đoạn, thực hiện nhiều lần, chiếm đoạt số tiền rất lớn; bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên.

Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ, bị cáo có nhân thân tốt, không tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, đã bồi thường, khắc phục một phần; có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng.

Sau nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lý Hải Hoa 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.