Giám đốc ngân hàng chia sẻ tài liệu mật để đối tượng phạm tội xóa dấu vết

Theo cáo trạng, tháng 7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hành công văn đề nghị Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Gò Vấp cung cấp thông tin tài khoản của Nguyễn Văn Đang để phục vụ điều tra hành vi cho vay lãi nặng với mức lãi suất lên đến 0,5%/ngày (tương đương 182,5%/năm).

Thời điểm này, Trần Hữu Cường là Giám đốc Chi nhánh ngân hàng nói trên. Trong quá trình xử lý hồ sơ vay vốn của V.B.N. (vợ Đang), Cường phát hiện tài khoản của Đang đang bị cơ quan công an xác minh. Thay vì giữ bí mật theo quy định, Cường đã chủ động nhắn tin thông báo cho N. biết và hứa cung cấp nội dung công văn.

Ngày 28/7/2025, Cường yêu cầu nhân viên là P.T.M.A. chuyển hình ảnh công văn nội bộ cho Cường. Sau đó, Cường gửi toàn bộ nội dung công văn cho N. qua ứng dụng Zalo. N. đưa cho chồng là Nguyễn Văn Đang xem.

Từ thông tin này, Đang đã liên hệ nhiều người để tìm hiểu và nhanh chóng xóa toàn bộ dữ liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng nhằm đối phó cơ quan chức năng, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thu thập tin nhắn, hình ảnh liên quan và triệu tập Trần Hữu Cường làm việc. Tại cơ quan điều tra, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Lời khai phù hợp với các tài liệu, chứng cứ và lời khai của những người liên quan.

Cáo trạng xác định, công văn của cơ quan công an là tài liệu quan trọng, thuộc phạm vi bí mật công tác. Với vai trò là người đứng đầu chi nhánh, Cường có trách nhiệm bảo mật nhưng lại cố ý cung cấp cho người không có thẩm quyền, dẫn đến việc đối tượng bị điều tra tiêu hủy chứng cứ.

Đối với V.B.N., cơ quan điều tra xác định chỉ là người nhận thông tin, không có chức vụ, quyền hạn nên không bị xử lý hình sự. Tương tự, nhân viên ngân hàng P.T.M.A. và T.T.TH. được xác định không biết mục đích sử dụng công văn, chưa phát hiện hành vi phát tán ra ngoài nên không bị xem xét trách nhiệm.