Diễn biến tiếp vụ án tại Công ty thương mại Thủy Nguyên

Theo Cơ quan điều tra, Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên (có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 7/72 Lạch Tray, phường Lạch Tray, Hải Phòng) do Trần Huy Cường (SN 1973), cựu Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Trong thời gian là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên (gọi tắt là Công ty Thủy Nguyên), Trần Huy Cường đã làm các thủ tục đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất đứng tên của Công ty Thủy Nguyên.

Trong đó, một số thửa đất đã sang tên cho các hộ dân, còn lại đa số vẫn mang tên chủ sở hữu là Công ty Thủy Nguyên.

Đáng chú ý, Trần Huy Cường đã mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) thế chấp tại ngân hàng để vay vốn cho Công ty Thủy Nguyên hoặc làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn (bên thứ ba là các công ty của Cường do người thân đứng tên) hoặc Cường làm hợp đồng chuyển nhượng cho một số cá nhân khác để trả nợ các khoản vay của các cá nhân.

Tổng dư nợ đến nay tại các ngân hàng mà Cường vay vốn là khoảng 910 tỷ đồng. Cường sử dụng nhiều công ty con thế chấp 205 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các thửa đất thuộc dự án khu nhà ở Anh Dũng IV nhằm vay vốn các ngân hàng.

Tổng số tiền mà các hộ dân mua đất từ đầu của Công ty Thủy Nguyên (gọi là F0) đối với các thửa đất do Trần Huy Cường thế chấp ngân hàng đã nộp cho Công ty Thủy Nguyên là hơn 85 tỷ đồng.

Đến ngày 24/7/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Huy Cường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngoài việc vay nợ tại các ngân hàng, Trần Huy Cường còn vay tiền của một số cá nhân khác với lãi suất cao để nhằm đáo hạn các khoản vay tại các ngân hàng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, thường trú tại số 37 Nguyễn Bình, phường Lê Chân, Hải Phòng) từ ngày 17/11/2023 đến ngày 10/01/2025 đã nhiều lần cho Trần Huy Cường vay tiền để đáo nợ ngân hàng.

Cụ thể, Thảo cho Cường vay với lãi suất từ 2.000 đồng/triệu/ngày - 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương với 73%/năm - 146%/năm. Lãi suất cho vay tùy vào các gói vay, thông thường Thảo cho Cường vay với gói vay trong vòng 3 ngày với lãi suất là 1%/3 ngày vay (tương đương khoảng 3.300 đồng/triệu/ngày).

Trường hợp Thảo huy động được tiền vay từ những người khác hoặc cho vay vào thời điểm sát Tết Nguyên đán, Thảo thu lãi với mức cao hơn bình thường.

Khi Cường không trả được lãi theo thỏa thuận, Thảo sẽ gộp tiền lãi chưa trả thành tiền gốc để tính lãi suất trên số tiền gộp.

Trong thời gian trên, Thảo đã cho Cường vay tổng số tiền gần 317 tỷ đồng. Cường đã trả được số tiền gốc gần 221 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi mà Cường phải trả theo thỏa thuận là hơn 47 tỷ đồng.

Tổng số tiền Thảo thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là hơn 10 tỷ đồng. Tính đến ngày 10/01/2025, Trần Huy Cường còn nợ Thảo số tiền là hơn 96 tỷ đồng.

Ngoài việc cho Trần Huy Cường vay tiền, Thảo và các đối tượng liên quan còn cho vay thu lãi nặng đối với nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn Hải Phòng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại trong vụ án liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng để cung cấp thông tin liên quan, địa chỉ: Số 4, Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, Hải Phòng, SĐT: 0692.785.462.

Hiện Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Phạm Thị Thu Thảo theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan khác trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.