Bộ Công an thông tin việc khởi tố bà Ngô Thị Tố Nhiên

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, căn cứ kết quả điều tra, ngày 20/9, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thị Tố Nhiên (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty TNHH Sáng kiến về dịch chuyển Năng lượng Việt Nam) về tội Chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 342 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Đức Việt (sinh năm 1979, chuyên viên cao cấp Ban quản lý đầu tư Công ty Truyền tải điện quốc gia, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam); Lê Quốc Anh (sinh năm 1984, Trưởng phòng phân tích hệ thống, Công ty Tư vấn điện 1).

Cơ quan điều tra xác định, từ 2020, Lê Quốc Anh và Dương Đức Việt - là những người tiếp cận được những thông tin, tài liệu về hoạch định chính sách phát triển lưới điện nên Nhiên đã hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài liệu bằng việc ký hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia với Lê Quốc Anh và Dương Đức Việt theo hình thức bán thời gian, có trả lương. Và 2 bị can này đã cung cấp những tài liệu của EVN cho Nhiên.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, hành vi vi phạm này đã phạm tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Tướng Xô khẳng định, sau khi Nhiên bị khởi tố, một số cơ quan truyền thông nước ngoài và một số tổ chức phản động lưu vong đã đưa tin xuyên tạc, vu cáo cho Việt Nam bắt giam nhà hoạt động môi trường. Bộ Công an bác bỏ những luận điệu xuyên tạc trên và coi đó là hành vi can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh lại, hành vi của Nhiên là chiếm đoạt những tài liệu, thông tin nội bộ, không được chia sẻ, không được công bố công khai.

Hơn 20.000 người sập bẫy bất động sản Nhật Nam

Liên quan vụ án Công ty Bất động sản Nhật Nam, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, ngày 8/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Nhật Nam, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tướng Tô Ân Xô, quá trình điều tra xác minh ban đầu từ năm 2020 - 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng 8.941 tỉ đồng của khoảng hơn 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Số tiền thu được, công ty đã sử dụng chi trả tiền hoa hồng cho cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng 2.272 tỉ đồng. Thúy sử dụng cá nhân khoảng 635 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 138 tỉ đồng. Bản thân Vũ Thị Thúy khai tại Cơ quan điều tra Công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận và Công ty Nhật Nam không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân tham gia các dự án.

Về thủ đoạn đưa thông tin quảng cáo sai sự thật của Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, năm 2019, Thúy thành lập Công ty Nhật Nam nhưng không góp vốn cổ đông. Mục đích thành lập là để huy động vốn của các cá nhân. Báo cáo tài chính của Công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.

Vũ Thị Thúy đã tổ chức các buổi hội thảo thu hút số lượng lớn cá nhân tham dự. Như tổ chức 2 buổi hội thảo lớn vào ngày 13/3/2022 và ngày 2/7/2022 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, thu hút hơn 5.500 người tham dự. Ngoài ra, Thúy mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn.

Tại các buổi hội thảo, Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong các ngành pháp luật để giới thiệu về công ty kinh doanh uy tín, trả lãi đầy đủ, cam kết không bị mất vốn, để người tham gia sẵn sàng mua.

Bộ Công an khuyến cáo các nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo khi tham gia dự án huy động vốn.