An ninh trật tự

Bắt chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước

Kim Sáng • 05/02/2024 - 11:05

Phạm Trọng Cường, chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TP.HCM bị bắt vì làm giả hồ sơ để lừa đảo.

Ngày 5/2, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường, chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TP.HCM về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận đơn của ông V.Q.M (SN 1982), HKTT: phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội tố giác Phạm Trọng Cường (SN 1990), địa chỉ: Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021 thông qua hoạt động vay tài chính.

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an đã tiến hành các hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra xác định, Phạm Trọng Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TP.HCM có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có khả năng thanh toán và nợ ngoài xã hội khoảng 4 đến 5 tỷ đồng.

Vì cần thanh lý tài sản để trả nợ nhưng do tài sản (nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận) đang thế chấp tại ngân hàng Bản Việt nên đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Tây Sài Gòn với nội dung: Ngân hàng đã đồng ý cho Cường vay số tiền 9,3 tỷ đồng.

Khi ông V.Q.M., đại diện Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 liên hệ Phạm Trọng Cường để tìm hiểu, Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Tây Sài Gòn để giao tài liệu giả là Quyết định chấp thuận cho vay số 60/TB-NHNoTSG-TD ngày 27/2021 và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt để ông V.Q.M tin tưởng, báo cáo về Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Phạm Trong Cường để cho vay và bị Cường chiếm đoạt.

Công an cho biết, hành vi của Phạm Trọng Cường đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.