Ba người nước ngoài dùng thẻ ngân hàng giả chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Chí Nghĩa (SN 1974, quốc tịch Úc), Lai Kin Shin (SN 1968, quốc tịch Malaysia), Valeriy Dobronos (SN 1964, quốc tịch Ukraina) cùng 14 năm tù về tội “Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn 6 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho bị hại.

Theo cáo trạng, cửa hàng Điện Máy Xanh, địa chỉ số 524 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3 thuộc Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động có ký Hợp đồng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Chi nhánh TP.HCM (Vietcombank) đặt máy POS (máy cà thẻ ngân hàng thanh toán) tại cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3.

Từ ngày 23/7/2019 đến ngày 26/7/2019, Cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 phát hiện một số đối tượng đến cửa hàng đặt mua hàng, hẹn giao tại chung cư River Gate, địa chỉ số 150 - 155 đường Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4 và dùng thẻ ngân hàng thanh toán qua máy POS của Vietcombank để trả tiền hàng nhưng Vietcombank không ghi nhận được các thanh toán thực hiện tại máy POS của Cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 nên không thực hiện việc chuyển tiền, dẫn đến Cửa hàng bị các đối tượng này chiếm đoạt số lượng lớn mặt hàng các loại gồm iPhone, iPad, Apple Watch, Macbook.

Ngày 26/7/2019, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của Vietcombank và Cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 về vụ việc trên.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 nhận được vụ việc yêu cầu của khách hàng tên Nghĩa đặt mua lô hàng điện thoại di động iPhone các loại trị giá 676.610.000 đồng, hẹn giao hàng tại sảnh tòa nhà Landmark 81, cũng với hình thức thanh toán thẻ ngân hàng qua máy POS.

Nhân viên Cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 là anh Vũ Việt Anh mang theo máy POS của Vietcombank đến cho khách hàng thanh toán.

Khi gặp người nhận hàng là Nguyễn Chí Nghĩa, anh Vũ Việt Anh xác định đây là đối tượng đã thực hiện các giao dịch mua hàng có giá trị lớn trước đây bằng cách thanh toán thẻ tín dụng qua máy POS.

Tổ công tác của Bộ Công an đã mời Nguyễn Chí Nghĩa cùng Nguyễn Thế Trung, Lai Kin Shin (quốc tịch Malaysia), Valeriy Dobronos (quốc tịch Ukraina), Lương Nhật Lệ về trụ sở làm việc và tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản của các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Ngày 28/7/2019, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã chuyển hồ sơ cùng các đối tượng trên cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM giải quyết theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định, Valeriy Dobronos có quen biết một đối tượng tên Alex (tên gọi khác Oleg, quốc tịch Nga, chưa rõ lai lịch) và được giới thiệu quen biết Lai Kin Shin.

Alex rủ Valeriy Dobronos mở một số thẻ ngân hàng tại Ukraina nhưng không có tiền trong tài khoản để đến Việt Nam mua sắm, không cần trả tiền vì Alex biết được một số máy POS (định dạng offline) tại Việt Nam có thể chấp nhận thanh toán thẻ ngân hàng của Valeriy Dobronos khi kết hợp với các mã pin do Alex đưa.

Sau đó, Alex, Valeriy Dobronos và Lai Kin Shin đến Việt Nam dùng thẻ ngân hàng của Valeriy Dobronos mua hàng nhằm chiếm đoạt số hàng đã mua rồi tìm nơi tiêu thụ.

Lai Kin Shin rủ Nguyễn Chí Nghĩa tham gia vào nhóm, Nghĩa dùng các thẻ ngân hàng không có tiền của Valeriy Dobronos và mã pin do Alex đưa đi tìm nơi chấp nhận thanh toán bằng các thẻ này.

Tháng 7/2019, Nghĩa phát hiện máy POS ở Cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 có thể mua hàng bằng thẻ ngân hàng không có tiền của Valeriy Dobronos.

Từ ngày 23/7/2019 đến ngày 26/7/2019, Nghĩa, Lai Kin Shin và Valeriy Dobronos đã dùng thẻ ngân hàng không có tiền của Valeriy Dobronos để thanh toán sau khi mua số lượng lớn máy iPhone, iPad, Apple Watch, Macbook của Cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3.

Nghĩa là người được giao nhiệm vụ trực tiếp gọi điện đến Cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 để đặt hàng, hẹn giao hàng. Khi nhân viên đến gặp Nghĩa giao hàng, Valeriy Dobronos và Lai Kin Shin cũng có mặt, yêu cầu nhân viên giao hàng đưa máy POS cho Valeriy Dobronos trực tiếp cà thẻ, nhập mật khẩu.

Sau đó, máy POS chấp nhận thanh toán khoản tiền vừa được Valeriy Dobronos nhập vào máy nên đã in hóa đơn. Nhân viên Cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 thấy hóa đơn từ máy POS in ra, tin tưởng là thẻ ngân hàng của Valeriy Dobronos được Vietcombank chấp nhận thanh toán nên giao hàng.

Nghĩa là người đem các tài sản này đi tiêu thụ, theo thỏa thuận, Nghĩa phải giao lại số tiền tương đương 65% giá trị hàng bán được cho Lai Kin Shin, Alex và Valeriy Dobronos.

Valeriy Dobronos không thừa nhận đã được chia tiền từ Nghĩa và cho biết Lai Kin Shin là người giữ toàn bộ số tiền, chưa chia phần cho Valeriy Dobronos.

Cáo trạng xác định, Valeriy Dobronos và đồng phạm đã 04 lần dùng thẻ ngân hàng không có tiền trong tài khoản của Valeriy Dobronos để chiếm đoạt hàng của Cửa hàng Điện Máy Xanh quận 3 trị giá hơn 6 tỷ đồng.