Triệu tập nguyên TGĐ OceanBank Nguyễn Minh Thu tới phiên xử vụ VSP

Theo đó, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại VSP, HĐXX quyết định sẽ triệu tập đến Tòa nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại CP Đại Dương (OceanBank) Nguyễn Minh Thu với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Nguyên TGĐ OceanBank - Nguyễn Minh Thu tại một phiên tòa xét xử

Ngoài ra, cũng tại phiên tòa này, HĐXX đã triệu tập đến phiên tòa hơn 10 cá nhân là những người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó có người nhà của 2 bị cáo cũng được triệu tập đến với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan do là người trực tiếp nộp các khoản tiền khắc phục hậu quả cho 2 bị cáo. Hai tổ chức gồm: Liên doanh VSP và Ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) cũng được Tòa mời đại diện đến phiên xử với tư cách là tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Được biết, HĐXX gồm 5 người: 2 Thẩm phán, 3 Hội thẩm nhân dân, do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Ngoài ra, TAND TP. Hà Nội còn bố trí thêm 2 Thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân dự khuyết tại phiên tòa.

Phía đại diện Viện KSND TP Hà Nội có hai kiểm sát viên gồm: Trần Thị Thanh Huyền và Đoàn Trần Thị Trân.

Hai bị cáo trong vụ án này gồm: Từ Thành Nghĩa (SN 1962, nguyên Tổng Giám đốc VSP), Võ Quang Huy (SN 1961, nguyên kế toán VSP) bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4, Điều 355 - BLHS năm 2015.

Tính đến thời điểm hiện nay, có tổng số 3 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho 2 bị cáo tại phiên tòa, trong đó bị cáo Từ Thành Nghĩa mời 1 luật sư, bị cáo Võ Quang Huy mời 2 luật sư.

Dự kiến, phiên tòa xét xử lần này sẽ được diễn ra trong khoảng 2 ngày.

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian từ cuối năm 2008, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Thương mại CP Đại Dương (OceanBank). Đến năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại OceanBank Chi nhánh Vũng Tàu.

Cụ thể, từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng tiền gửi VND, tổng số tiền 13.200 tỷ đồng; ký 70 hợp đồng tiền gửi USD, tổng số tiền 1.260 triệu USD. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán (gồm 3 tài khoản VND và 1 tài khoản USD) tại OceanBank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỷ đồng đến 900 tỷ đồng và từ 10 triệu USD đến 400 triệu USD, được OceanBank trả lãi hơn 49,7 tỷ đồng và 595.283,41 USD.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh do Hội Sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy. Trong đó, Võ Quang Huy đã nhận và chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng và 130.000 USD; Từ Thành Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD.

Được biết, trong phiên tòa xét xử lần này, HĐXX có triệu tập Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank) và Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank). Tuy nhiên, do 2 người này cùng đang thi hành án trong trại giam, những nội dung liên quan đến vụ án đã được họ khai đầy đủ trong hồ sơ vụ án và thể hiện rõ trong các bản án trước đó nên để đảm bảo không bị gián đoạn thời gian thi hành án, cả Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đều làm đơn xin vắng mặt tại phiên tòa.