Xét xử vụ án cựu Công an cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc

Vụ án được khởi tố năm 2018, đến nay qua nhiều phiên tòa, nhiều lần trả hồ sơ, vụ án vẫn chưa có bản án có hiệu lực.

Đến nay, có 5 bị cáo trong đó có bị cáo Nguyễn Sơn Thành (cựu cán bộ Công an phường Minh Khai) đều khẳng định không phạm tội và khai bị ép cung, điện thoại tang vật không phải của Thành.

Trong vụ án này, vợ chồng bị cáo Hoàng Văn Hoan (cựu cán bộ Công an phường Minh Khai) và Quách Thị Thơm bị xét xử tội cho vay lãi nặng, bị cáo Nguyễn Sơn Thành bị xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo còn lại gồm: Đỗ Mạnh Dương; Nguyễn Thị Thanh; Lê Đức Lợi; Mai Thị Khanh bị xét xử về tội “Đánh bạc”.

Tại phiên tòa lần này, bị cáo Nguyễn Sơn Thành đề nghị HĐXX cho phép ghi âm toàn bộ quá trình xét xử.

“Đây là phiên tòa công khai, vì thế đề nghị HĐXX cho phép những người không có giấy triệu tập được tham dự phiên tòa”- bị cáo Thành đề nghị. Ngoài ra, bị cáo cũng xin phép nộp thêm một số tài liệu. Sau đó, luật sư của bị cáo đã chuyển các tài liệu đến HĐXX.

Phiên tòa lần này, HĐXX triệu tập 51 người liên quan đến phiên tòa nhưng không ai có mặt. Ngoài ra, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Thanh cũng vắng mặt tại phiên tòa do không được triệu tập đến. Sau đó, bị cáo và gia đình đã từ chối luật sư, đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc.

Sau khi hội ý, HĐXX tiếp tục làm việc.

Theo cáo trạng, bị cáo Hoan lập tài khoản Facebook "Vượng Phát", quảng cáo là dịch vụ cho vay tài chính rồi cùng vợ là bị cáo Thơm cho cán bộ, chiến sĩ trong ngành Công an vay lãi cao. Những ai cần vay tiền sẽ phải đặt lại thẻ ngành Công an, thẻ Đảng hoặc giấy tờ liên quan cho vợ chồng Hoan.

Bị cáo Thơm sẽ đứng ra làm việc trực tiếp còn Hoan đứng sau điều khiển vì sợ gặp người quen sẽ "ảnh hưởng nghề nghiệp đang làm".

Để có thêm tiền cho vay, bị cáo Hoan rủ đồng nghiệp là bị cáo Thành đứng ra chung vốn nhưng bị từ chối. Tuy vậy, bị cáo Thành nói khi nào bị cáo Hoan cần, anh ta sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.

Cơ quan điều tra làm rõ, có 66 cán bộ chiến sĩ Công an và 1 người dân vay tiền của Hoan.

Quá trình điều tra vụ án cho vay nặng lãi, CQĐT phát hiện và xác định bị cáo Nguyễn Sơn Thành tổ chức đánh bạc thông qua hình thức ghi lô đề qua tin nhắn trong giai đoạn 2016 - 2018. Bị cáo Thành tổ chức đánh bạc hơn 777 triệu đồng và thu lợi bất chính 144 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 11/2023, phiên tòa sơ thẩm đã được mở nhưng sau đó HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa để xác minh thu thập thêm chứng cứ vì bị cáo Nguyễn Sơn Thành và một số bị cáo khác vẫn khai bị ép cung, điện thoại tang vật không phải của Thành.

Sau khi điều tra bổ sung, bản cáo trạng mới của VKSND TP. Hà Nội có thêm một số nội dung.

Theo đó, cáo trạng ghi nhận tại CQĐT, bị cáo Nguyễn Sơn Thành không thừa nhận hành vi cho Hoan vay tiền để Hoan cho vay lãi nặng; không thừa nhận việc tổ chức đánh bạc.

Bị cáo Thành khai chiếc điện thoại di động hiệu iPhone X do Cơ quan điều tra thu giữ không phải là tài sản của Thành. Ngoài ra, mặc dù Thành không khai nhận tội nhưng vẫn yêu cầu làm rõ hành vi đánh bạc của các đối tượng mà bị cáo cung cấp tên.

Bị cáo Thành đã giao nộp cho TAND TP. Hà Nội tài liệu là các mảnh ghép photocopy có nội dung Công văn số 1691/PC02-Đ3 ngày 25/5/2019 có dòng chữ “PX01-CATP HÀ NỘI CÔNG VĂN ĐẾN” để yêu cầu làm rõ hành vi của các đối tượng đánh bạc có liên quan.

CQĐT đã tiến hành điều tra. Căn cứ vào lời khai nhận tội ban đầu của Dương, Lợi, Thanh, Khanh phù hợp với các tin nhắn được in ra từ điện thoại của Nguyễn Sơn Thành và các tài liệu khác thu thập được đủ căn cứ kết luận chiếc điện điện thoại di động hiệu iPhone X, do Cơ quan điều tra thu giữ là của Nguyễn Sơn Thành. Bị cáo Thành đã có hành vi tổ chức đánh bạc cho Dương, Lợi, Thanh, Khanh như cáo buộc.

Đối với việc Nguyễn Sơn Thành yêu cầu làm rõ hành vi đánh bạc của các đối tượng khác và các mảnh ghép photocopy nói trên, bị cáo khai khoảng tháng 3, 4/2021, anh Nguyễn Trung D trước cùng công tác với Thành tại Đại đội đặc nhiệm - Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội, đưa cho Thành, Thành không biết lý do anh D. đưa cho Thành.

Cơ quan điều tra đã xác minh tại Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội xác định anh Nguyễn Trung D đã đột tử năm 2022. Do đó, Cơ quan điều tra đã quyết định tách tài liệu liên quan đến nội dung trên để tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Đối với các giấy tờ tài liệu gồm các giấy phép lái xe, căn cước công dân, số hộ khẩu, thu giữ của Hoàng Văn Hoan và Quách Thị Thơm, CQĐT đã quyết định trưng cầu giám định nhưng đến nay chưa có kết luận giám định. Do đó, Cơ quan điều tra đã quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm bị cáo còn lại là những người chuyển các tin nhắn số lô, đề, lô xiên đến cho bị cáo Thành.