Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Shark Thuỷ
Truy tố “Shark” Thủy và 28 đồng phạm trong vụ lừa đảo hơn 7.677 tỷ đồng
Theo cáo buộc, bị can Nguyễn Ngọc Thủy ("Shark” Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc các công ty liên quan, là người chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tội, cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại trong suốt nhiều năm.
Hồ sơ vụ án
Bên trong “cỗ máy huy động vốn” của Shark Thủy: Nhân viên biết sai nhưng vẫn làm vì điều gì?
Theo Cơ quan điều tra, từ 2015 - 2023, mạng lưới 23 quản lý và hơn 340 nhân viên kinh doanh của Egroup liên tục huy động hàng nghìn tỷ đồng theo mô hình lấy tiền người sau trả người trước. Mặc dù hiểu rõ bản chất sai phạm, họ vẫn thực hiện chỉ đạo của Shark Thủy để giữ việc, đạt doanh số và nhận hoa hồng lên tới 5% mỗi hợp đồng, góp phần tạo nên vụ lừa đảo quy mô 7.677 tỷ đồng.
Phanh phui đường dây huy động vốn kiểu “lấy người sau trả người trước” của Shark Thủy
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa đề nghị truy tố Shark Thủy và 28 đồng phạm với cáo buộc huy động vốn trái phép, bán vượt vốn điều lệ và chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng. Kết luận điều tra cho thấy mô hình huy động vốn tại Egroup vận hành theo kiểu lấy tiền nhà đầu tư mới trả cho người trước và lập doanh thu khống để hợp thức hóa dòng tiền.
Kê biên hơn 30 bất động sản của “Shark Thủy” trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức “Shark Thủy”) bị xác định đã chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư thông qua việc chuyển nhượng cổ phần “khống”.
Nữ giám đốc bị cáo buộc nhận tiền để “thổi phồng” doanh thu cho Egroup
Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) thừa nhận đã tìm cách “làm đẹp” báo cáo tài chính để tạo hình ảnh doanh nghiệp tăng trưởng mạnh, qua đó thu hút nhà đầu tư mua cổ phần. Những thỏa thuận với bà Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần được cho là khởi nguồn chuỗi doanh thu “khống” lên tới hơn 2.300 tỷ đồng.
Shark Thủy và những màn “thổi” vốn khống để chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng
Theo kết luận điều tra, trong nhiều năm liền, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đã chỉ đạo tăng vốn điều lệ “ảo” cho Công ty Egroup, hạch toán khống dòng tiền và dựng lên hệ sinh thái giáo dục hoành tráng để tạo vỏ bọc huy động vốn. Bằng việc bán vượt hơn 200 triệu cổ phần không có thật cho hơn 10.000 nhà đầu tư, thông qua hơn 26.000 hợp đồng, Thủy đã chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng - phần lớn đến từ thủ đoạn thổi vốn, thổi năng lực tài chính và tạo ra những “bề mặt” hào nhoáng nhằm che giấu rủi ro,...
Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng và đưa hối lộ hàng chục tỷ đồng
Theo cơ quan điều Cảnh sát điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đã chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng và đưa hối lộ hàng chục tỷ đồng.
Kết thúc điều tra vụ án liên quan ‘Shark’ Thủy và Egroup
Ngày 17/11, Bộ Công an đã phát đi thông báo kết thúc điều tra vụ án liên quan “Shark” Thủy và Egroup, đồng thời công bố danh sách bị hại.
Khởi tố thêm 19 bị can trong vụ án lừa đảo của “Shark” Thủy
Ngày 17/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan điều tra vừa khởi tố thêm 19 bị can liên quan đến vụ án lừa đảo xảy ra tại Egroup.
Mở rộng vụ án Egroup của “Shark” Thủy, khởi tố thêm 23 bị can
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án tại Egroup của “Shark” Thủy và các đơn vị liên quan.
‘Shark’ Thủy bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ
Ngày 5/12, Bộ Công an đã phát đi thông tin về việc điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan.
Đề nghị bị hại của "Shark Thủy" liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu
Ngày 27/8, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame).
Khởi tố Shark Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup
Ngày 26/3, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Quý I năm 2024, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới.
Egroup đã làm gì để vượt qua “sóng gió”?
Thương lượng giải quyết nợ với nhà đầu tư, trái chủ bằng bất động sản, làm việc với các quỹ đầu tư, mở lại các trung tâm Apax English/Apax Leaders… Egroup của “Shark” Thủy đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực.
Xem thêm
.jpg "Egroup đã làm gì để vượt qua “sóng gió”?")