Giả danh doanh nghiệp kinh doanh container, sắt thép, chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng

Ngày 29/10, Công an thành phố Quảng Ninh thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Trần Quang Thiện (SN 1996, trú tại phường Vĩnh Hưng, tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự; Đậu Bá Đạt (SN 2001, cùng trú tại địa chỉ trên) về tội danh này theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Trần Quang Thiện sử dụng thông tin doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng, sim điện thoại và nhiều tài khoản mạng xã hội để tạo dựng các đầu mối giao dịch giả, chào bán container và sắt thép nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thiện lập các website quảng cáo sản phẩm, đăng tải hình ảnh, mẫu mã, kích thước hàng hóa cùng thông tin liên hệ, địa chỉ kho bãi. Đối tượng còn chạy quảng cáo trực tuyến, đăng bài tại các hội nhóm mạng xã hội để tiếp cận khách hàng có nhu cầu mua hàng.

Khi khách hàng liên hệ, Thiện báo giá, gửi hình ảnh sản phẩm qua Zalo và đưa ra các chính sách hấp dẫn như miễn phí vận chuyển, lắp đặt tại công trình. Để tạo lòng tin, đối tượng soạn thảo hợp đồng mua bán với đầy đủ thông tin về hàng hóa, giá trị và thời gian giao hàng.

Sau khi khách hàng đồng ý mua, Thiện yêu cầu chuyển trước từ 30% đến 50% giá trị đơn hàng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Trong thời gian chờ giao hàng, đối tượng tiếp tục viện lý do xuất hóa đơn, mua nguyên liệu gia công… để yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền.

Đến thời hạn giao hàng, Thiện không thực hiện cam kết mà chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền đã nhận. Đáng chú ý, trong một số trường hợp, đối tượng còn đặt mua hàng từ các cơ sở kinh doanh thực tế, yêu cầu vận chuyển đến địa chỉ khách hàng nhằm tạo lòng tin. Khi khách hàng chuyển nốt số tiền còn lại, Thiện lập tức cắt đứt liên lạc.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 5 đến tháng 9/2025, Trần Quang Thiện đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 2.299.326.330 đồng của 71 tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, ngày 15/8/2025, Đậu Bá Đạt có hành vi giúp sức cho Thiện đưa ra thông tin gian dối, tạo lòng tin để chiếm đoạt 47.520.000 đồng của Công ty TNHH Một thành viên Phòng cháy chữa cháy và An ninh điện tử Hà Bắc.

Qua vụ án, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ thông tin pháp lý, địa chỉ kho hàng và năng lực thực tế của bên bán trước khi giao dịch; cảnh giác với các yêu cầu đặt cọc lớn, liên tục chuyển thêm tiền hoặc tài khoản nhận tiền không trùng khớp thông tin giao dịch. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần dừng chuyển tiền, liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.