Lừa đảo đưa đi Hàn Quốc xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng
2 đối tượng đã nhận tiền cọc của 27 trường hợp có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt số tiền trên.
Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với hai trường hợp về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được nhiều đơn tố giác Huỳnh Minh Quân, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn du lịch du học quốc tế T&Q – Chi nhánh Cần Thơ (gọi tắt là Công ty T&Q) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền làm hồ sơ, thủ tục cho lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động thời vụ (diện E8) tại Hàn Quốc.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan điều tra xác định, Công ty T&Q và cá nhân Huỳnh Minh Quân (SN 1988, trú tại ấp Đông Hiển, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) không thực hiện theo cam kết, không làm thủ tục được cho người lao động tại Hàn Quốc.
Các trường hợp trên yêu cầu Quân trả tiền thì Quân trốn tránh, không thực hiện, không trả lại tiền đã nhận.
Ngày 16/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra vụ án, xác định ngoài những trường hợp trên, Huỳnh Minh Quân đã cùng Nguyễn Mai Thảo (tên Hàn Quốc là KIM JIEUN; quốc tịch Hàn Quốc, SN 1988, quê quán tại ấp Đồng Giàng, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đã liên hệ, ký thỏa thuận và nhận tiền cọc của 27 trường hợp với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Đáng nói, sau khi tư vấn, ký thỏa thuận và nhận tiền của người lao động, Quân và Thảo không tiến hành bất cứ thủ tục gì để hoàn thiện hồ sơ cho người lao động mà mang về Hàn Quốc sử dụng, chiếm đoạt số tiền có được.
Hành vi của Nguyễn Mai Thảo đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, xác định Quân, Thảo đã liên kết với Lê Thị Lương, chủ sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch L&R, địa chỉ tại thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh để ký thỏa thuận và thu tiền đặt cọc.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị những cá nhân liên quan đến việc ký thỏa thuận, đặt cọc tiền cho Lê Thị Lương, Giám đốc Công ty L&R hoặc cho Huỳnh Minh Quân - Giám đốc Công ty T&Q tại tỉnh Quảng Ninh theo phương thức, thủ đoạn nêu trên kịp thời liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ: phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh; số điện thoại: 0692.808.134 hoặc Điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng, số điện thoại: 0983.142.086 để trình báo và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.