Dựng dự án “ma” chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng

Đối với bị can Phan Rô Sel (Tổng giám đốc Công ty Grace World, hưởng lợi nhiều nhất 3,6 tỉ đồng) là đối tượng chủ mưu, hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Theo cáo trạng, tháng 6/2019 đến tháng 5/2020, Phan Rô Sel bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Hiền và Lê Văn Khánh (anh vợ Sel) cùng thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Grace World và Công ty Cổ phần Grace World Bình Châu có ngành nghề kinh doanh bất động sản, đăng ký vốn điều lệ lên đến 680 tỷ. Thực tế Sel và Hiền mỗi người chỉ góp 120 triệu đồng.

Đến tháng 11/2019, Hiền, Sel, Khánh thấy có một thửa đất trống được vây tường rào tôn xung quanh tại phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức (TP. HCM) nên bàn nhau dùng thửa đất này để lừa đảo.

Các bị can “nổ” với bà Lư Thị Mỹ Lệ - Giám đốc Công ty Maple Land rằng khu đất trên đã được cấp phép xây dựng Dự án khu căn hộ trung tâm thương mại Grace Park.

Dự án do Công ty TNHH Bất động sản Ladona (là công ty con có 100% vốn điều lệ của Công ty Grace World) làm chủ đầu tư, hiện cần đối tác phân phổi bán căn hộ tại dự án trên.

Sel, Khánh dẫn bà Lệ đi xem lô đất nêu trên. Khánh đưa thông tin gian dối là dự án Grace Park đã hoàn thiện pháp lý, hiện đang chờ chỉnh sửa thiết kế, đồng thời tính toán tổng số lượng căn hộ giao Công ty Maple Land bán ra thị trường.

Tin tường lời quảng cáo chào bán dự án là thật, ngày 23/12/2019, bà Lệ ký Hợp đồng phân phối độc quyền làm môi giới để giới thiệu, quảng bá và tìm kiếm khách hàng mua căn hộ. Khánh yêu cầu Công ty Maple Land ký quỹ 14 tỷ đồng và được bà Lệ đáp ứng.

Sau khi nhận tiền, Phan Rô Sel nhận hơn 3,6 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thu Hiền nhận số tiền 618 triệu đồng; Khánh nhận 100 triệu…

Khoảng tháng 01/2020, Sel, Khánh nói với bà Lệ là dự án phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức bị chậm tiến độ, đề nghị chuyển sang phân phối Dự án dự án khác nhằm tiếp tục chiếm đoạt tiền của bị hại.

Các bị can đề nghị bà Lệ đầu tư phân phối sản phẩm tại Dự án InterContinental Binh Chau Grace Celina Resort (gọi tắt là dự án Bình Châu) do Công ty TNHH Grace World Bình Châu làm chủ đầu tư. Thực tế Công ty Grace World Bình Châu do Công ty Grace World lập ra, giao Khánh làm Giám đốc.

Để tạo lòng tin cho Công ty Maple Land, Khánh, Sel cung cấp bản vẽ thiết kế dự án do Công ty Kume (Nhật Bản) và thông tin dự án có quy mô 6 sao.

Khánh “nổ” với bà Lệ dự án đã được cấp thẩm quyền duyệt và đề nghị Công ty Maple Land lên kế hoạch bán hàng.

Sau khi bà Lệ đồng ý, Khánh yêu cầu Công ty Maple Land phải ký quỹ là 27,6 tỷ đồng. Bà Lệ chấp nhận nên ngày 20/7/2020, hai bên ký Biên bản thanh lý Hợp đồng phân phối nhà đất ở TP. Thủ Đức trước đó rồi ký lại Hợp đồng phân phối số 0720/HĐ.GW-MP.

Nội dung thể hiện Công ty Grace World chỉ định Công ty Maple Land làm bên môi giới để giới thiệu, tìm kiếm khách hàng mua căn hộ nghĩ dưỡng và biệt thự với số tiền ký quỹ là 27,6 tỷ đồng. Công ty Maple Land đã chuyển thêm 9,880 tỷ đồng cho Khánh.

Khi hết thời hạn theo hợp đồng, bà Lệ yêu cầu được hoàn tiền ký quỹ, Khánh đề nghị bà Lệ liên hệ với Hiền để được giải quyết do Khánh đã nghỉ việc tại Công ty. Bức xúc, bà Lệ tố cáo các đối tượng đến Cơ quan điều tra.

Quá trình Cơ quan điều tra vào cuộc, Phan Rô Sel nhanh chân bỏ trốn. Bị can Khánh và Hiền bị khởi tố, bắt tạm giam. Hiền khai nhận, Sel là chủ mưu, lập ra Công ty Grace World.

Các dự án Grace Park, dự án Bình Châu đều là các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin để bà Lệ chuyển 24,2 tỷ đồng.

Hiền xác định là người chỉ được trả lương hàng tháng, cộng lại là 700 triệu đồng. Mọi hoạt động đều được Sel và Khánh chỉ đạo, Hiền chi ký hợp thức hóa, nghe theo lời của Sel và Khánh.

Đối với Tổng giám đốc Công ty Grace World Phan Rô Sel, cáo trạng xác định hành vi của bị can cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sel có thái độ thách thức pháp luật và đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đang tích cực truy nã.

Cơ quan Công an kêu gọi bị can Phan Rô Sel ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Mọi công dân khi phát hiện Sel cần tố giác, truy bắt và báo ngay cho Cơ quan điều tra Công an TP.HCM (674 đường 3/2, phường 14, quận 10), gặp điều tra viên Đặng Minh Thắng – SĐT 0862.323.217 để được hỗ trợ.

An Dương