Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng con trai bị đề nghị truy tố
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra kết luận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt Công ty Tân Hoàng Minh).
Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, con trai ông Dũng; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung Điện Mùa Đông… và một số người khác cũng bị đề nghị truy tố.
Theo kết luận điều tra, tháng 6/2021, do vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai và do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính. Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, mua bán cổ phần, chuyển nhượng các dự án, chi phí hoạt động của tập đoàn cùng các loại chi dùng khác, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty.
Dũng thống nhất chủ trương, chỉ đạo Việt cùng lãnh đạo, nhân viên các trung tâm, ban liên quan, giám đốc, chủ tịch các công ty thuộc Tân Hoàng Minh triển khai việc phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn.
Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 6/2021 - tháng 3/2022, trước đợt phát hành trái phiếu, theo chỉ đạo, thống nhất với Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt tổ chức họp với Giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán, kiêm kế toán trưởng Công ty Soliel, Phó Giám đốc Thường trực Ban nguồn vốn… và các nhân sự tại Tân Hoàng Minh để thống nhất chủ trương lựa chọn công ty, phương án, thủ tục phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Tài liệu, chứng cứ, kết quả điều tra xác định ngay từ đầu khi họp bàn về chủ trương, Đỗ Hoàng Việt cùng những người tại Trung tâm Tài chính kế toán đã rà soát và thống nhất không sử dụng pháp nhân Công ty Tân Hoàng Minh làm tổ chức phát hành trái phiếu do công ty này có nhiều công ty con, công ty liên kết, số liệu phức tạp nên không thể kiểm toán báo cáo tài chính kịp tiến độ.
Theo kết luận, Đỗ Anh Dũng cùng Đỗ Hoàng Việt phân công, chỉ đạo, ủy quyền các bị can, cá nhân liên quan tại Tân Hoàng Minh sử dụng pháp nhân 3 công ty, gồm: Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng “khống” để làm phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ. Ngoài ra, họ còn thông đồng với các bị can tại Công ty Kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu, làm đẹp báo cáo tài chính năm 2020 - 2021 của các công ty.
Theo kết luận, với thủ đoạn trên, Đỗ Anh Dũng và 10 bị can tại Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ đứng tên Công ty Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng.
Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán “khống”, Công ty Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu, huy động được số tiền rất lớn của nhà đầu tư trái pháp luật. Đỗ Anh Dũng sau đó đã chỉ đạo các bị can tại Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng toàn bộ số tiền đó vào nhiều mục đích khác nhau và không đúng mục đích, phương án phát hành trái phiếu.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu hồi được tổng cộng hơn 8.000 tỉ đồng.