Vụ lừa đảo chấn động dư luận tại Bà Rịa-Vũng Tàu: Chiếm đoạt 410 tỷ đồng bằng thủ đoạn bán nền… trên giấy
Hồ sơ vụ án - Ngày đăng : 06:45, 09/12/2015
Vũ Quốc Tuấn và Nguyễn Trung Quốc về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đây là vụ án gây chấn động dư luận Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) khiến 296 nạn nhân sập bẫy. Đặc biệt, nhiều cán bộ lãnh đạo UBND TP. Vũng Tàu đã thực hiện hành vi có dấu hiệu tiếp tay cho các “siêu lừa”...
Hùn hạp lập công ty lừa
Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố 6 bị can là một doanh nghiệp gia đình, được Ngô Thị Minh Phượng (SN 1959, ngụ Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) và Trần Quý Dương (SN 1968, ngụ Phùng Khắc Khoan, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) cùng thành lập. Số vốn điều lệ của Công ty là 250 tỷ đồng, mỗi bên góp 50%. Cụ thể: Phượng góp 10%, các con Phượng là Đỗ Thùy Linh (SN 1983), Đỗ Đức Chính (SN 1985) góp 40% vốn; Dương và vợ là Phạm Thị Thanh Hằng góp 40% vốn. Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty An Khang là Đỗ Thùy Linh nhưng thực tế, toàn bộ hoạt động đều do Phượng - Dương điều hành.
Quá trình làm ăn, Phượng và Dương cùng bàn bạc, thống nhất hợp tác thực hiện dự án Metropolitan với quy mô hơn 430.000m2 đất, tổng số vốn đầu tư dự kiến hơn 9.771,68 tỷ đồng, sau nâng lên hơn 13.485 tỷ đồng. Từ cuối năm 2010 - 2013, mặc dù không có năng lực về tài chính, vốn theo quy định pháp luật, không có giấy chứng nhận đầu tư, không có giấy phép xây dựng, không có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng để nhằm mục đích chiếm đoạt được tiền của những người có nhu cầu mua đất, Công ty An Khang - cụ thể là Phượng, Dương, Linh và Hải đã dùng một loạt các thủ đoạn gian dối để huy động vốn trái quy định của pháp luật.
Ngày 22/5/2008, TGĐ Đỗ Thùy Linh ký tờ trình gửi UBND tỉnh BR-VT xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng DA Metropolitan. Ngày 7/7/2008, UBND tỉnh BR-VT có Văn bản số 4189/UBND-VP xác định: “Trường hợp An Khang nhận chuyển nhượng hợp pháp quyền sử dụng đất của các hộ dân thì UBND tỉnh đồng ý để Công ty nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 và lập dự án đầu tư xây dựng... Để triển khai dự án, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS), Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan”.
Bắt tạm giam bị can Phượng
Ngày 14/1/2011, ông Phan Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu ký Quyết định số 278/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Theo đó, dự án Metropolitan có tổng diện tích đất là 430.015,8m2; tổng kinh phí xây dựng hơn 13.485,9 tỷ đồng (khoảng 650 triệu USD). Mặc dù chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục để được UBND tỉnh BR-VT chấp thuận đầu tư và Sở Xây dựng (XD) cấp phép xây dựng, ngày 15/1/2011, Công ty An Khang đã tổ chức lễ động thổ xây dựng cơ sở hạ tầng dự án, lắp đặt bảng quy hoạch chi tiết 1/500 để quảng cáo. Ngày 16/1/2011, HĐQT Công ty An Khang gồm Phượng, Dương, Linh và chồng Linh là Vương Quốc Hải (SN 1978) họp, thống nhất chủ trương huy động vốn của khách hàng, thực chất là rao bán nền dự án. Sau đó, Linh ký duyệt phương án huy động vốn góp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dự án, dùng diện tích đất hơn 96.700m2 phân ra thành 629 nền nhà, giá bán 13,5 triệu/m2. Trước đó, việc bán nền đã diễn ra ồ ạt từ cuối năm 2010.
Nhiều cán bộ “nhúng chàm”
Từ cuối năm 2010 đến ngày 25/12/2013, các bị can đã ký 333 hợp đồng (HĐ) với 296 người, tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, đã thu được và chiếm hưởng hơn 410 tỷ đồng. Trong đó, TGĐ Đỗ Thùy Linh ký 283 HĐ, thu 366,77 tỷ đồng; Phó TGĐ Vương Quốc Hải ký 30 HĐ, thu hơn 25,28 tỷ đồng; em Linh là Đỗ Đức Chính ký 11 HĐ, thu gần 12 tỷ đồng… Đáng chú ý, trong số những nền đất An Khang đã bán, có hàng chục nền là đất công, Nhà nước đang quản lý.
Số tiền thu được hơn 410 tỷ đồng từ 296 người bị hại, Phượng và Dương chia nhau, trong đó, Dương chiếm hưởng 116,32 tỷ đồng, Phượng hưởng 269,36 tỷ đồng. Chỉ có 24,31 tỷ đồng được được dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng dự án và hoạt động thường xuyên của Công ty An Khang. Phượng khai có chia tiền cho một số cán bộ của TP. Vũng Tàu, CQĐT đã tiến hành xác minh nhưng không đủ cơ sở để kết luận.
CQĐT Bộ Công an nhận định: Với vai trò Chủ tịch HĐQT của Công ty An Khang, Phượng là người chủ trương tạo lập hồ sơ xin dự án, bàn bạc, thống nhất với Dương về việc tổ chức huy động vốn với quy mô lớn trái pháp luật và chỉ đạo Linh thực hiện. Hành vi của Phượng đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 BLHS với vai trò chủ mưu. Bị can phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hơn 410 tỷ đồng đã chiếm đoạt và bồi thường 269,36 tỷ là tiền bị can trực tiếp được hưởng lợi. Cùng với Phượng, Dương bị quy kết phạm vào Điều 139 BLHS với số tiền chiếm hưởng hơn 410 tỷ đồng. Bị can có trách nhiệm bồi thường 116,32 tỷ đồng đã hưởng lợi.
Trong vụ án có hai cán bộ là Vũ Quốc Tuấn, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường TP. Vũng Tàu và Nguyễn Trung Quốc (thuộc cấp của Tuấn) bị đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Mặc dù biết 40 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty An Khang không đúng quy định pháp luật như chưa được công chứng, đơn xin chuyển mục đích chưa được chính quyền địa phương xác nhận; chưa được phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500… nhưng Tuấn và Quốc vẫn tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo là ông Phan Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu và ông Trương Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu ký duyệt trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 33,65 tỷ đồng.
Theo CQĐT, đã có tài liệu xác định hành vi vi phạm pháp luật của hai ông Phan Hòa Bình và Trương Văn Trí trong việc ký 40 bộ hồ sơ cho chuyển mục đích sử dụng đất trong dự án của Ngô Thị Minh Phượng cũng như việc đề xuất, ký phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án Metropolitan. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra đã hết nên CQĐT sẽ tách riêng để tiếp tục xử lý theo đúng quy định pháp luật.