Thứ Tư, 19/11/2025

phòng chống rửa tiền

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Trước yêu cầu siết chặt quản lý lĩnh vực bất động sản, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng, chủ đầu tư và sàn giao dịch tăng cường phòng, chống rửa tiền, bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, đúng pháp luật.

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Chính phủ vừa ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Văn bản này nhằm siết chặt cơ chế trao đổi thông tin, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu trong nước cũng như cam kết quốc tế.
Chuyển Bộ Công an xác minh, điều tra dấu hiệu vi phạm của PNJ

Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Giấy phép số 226/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

Tổng Biên tập: Trần Đức Vinh

Phó Tổng Biên tập: Tô Thị Lan Phương

DMCA.com Protection Status

Trụ sở Tòa soạn: 262 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7379.192

Hotline: 0912.532.315-0961.101.678

Email: conglydientu@congly.vn

©Bản quyền thuộc về Báo Công lý

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.