Nguyên Phó Giám đốc ngân hàng lĩnh 25 năm tù

Cáo trạng truy tố, năm 2016-2017, Nguyễn Văn Phương là Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là Ngân hàng SCB), chi nhánh Gia Lai đã có hành vi làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 7 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ) cho L.V.N, Đ.L.Kh, T.V.K.

Cùng với đó là làm giả 3 lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng thế chấp tài sản, 3 đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và làm giả nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho Ngân hàng SCB, chi nhánh Gia Lai của hồ sơ của 3 khách hàng nói trên rồi sử dụng các tài liệu giả này để làm hồ sơ thế chấp vay vốn tại Ngân hàng SCB chi nhánh Gia Lai.

Sau đó, lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc Ngân hàng, Phương đã phê duyệt các khoản vay này nhằm che giấu rủi ro tín dụng khi không có tài sản thế chấp, làm sai lệch sự đúng đắn của quy trình xét duyệt, giải ngân của Ngân hàng, gây thiệt hại cho Ngân hàng tổng số tiền 3,09 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Phương còn làm giả nội dung chuyển nhượng QSDĐ của 6 Giấy CNQSDĐ đối với các bất động sản tại 2 xã của tỉnh Gia Lai cho N.V.Ph để đảm bảo cho Công ty L. được cấp tín dụng số tiền 5 tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định, Phương là người trực tiếp ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn và tờ trình giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản số 56/HĐ.TC-SCB.CNGL.xx và số 88/HĐ.TC-SCB.CNGL.xx, để giải ngân số tiền 5 tỷ này cho Công ty L. khi không có tài sản đảm bảo.

Chưa dừng lại ở đó, vào khoảng tháng 6/2023, bản thân Phương không phải chủ sử dụng đối với diện tích 169.013m2 còn lại theo Giấy CNQSDĐ số BA 4511xx, nhưng khi được ông D.Đ.C đặt vấn đề thuê đất thì Phương dùng thủ đoạn gian dối bằng cách photocopy để làm giả Giấy CNQSDĐ để ông C. tin tưởng, chuyển số tiền 600 triệu đồng thuê diện tích đất trên, rồi bị Phương chiếm đoạt.

Theo nhà chức trách, hành vi của Nguyễn Văn Phương đã phạm vào các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Đặc biệt, trước đó vào ngày 28/05/2020, bị cáo Phương bị TAND tỉnh Gia Lai xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tại phiên tòa, sau quá trình xét hỏi, tranh luận, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phương tổng cộng 25 năm tù. Trong đó, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 8 năm; tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” 14 năm; tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" 3 năm.