Thứ Bảy, 7/6/2025

Luật Phòng chống rửa tiền

Bảo Tín Minh Châu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự

Bảo Tín Minh Châu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự

Ngoài quyết định xử phạt hành chính số tiền hơn 2,6 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm của Bảo Tín Minh Châu sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Vấn đề quan tâm

Công ty SJC vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền

Nội dung này được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nêu rõ tại thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC
Agribank Chi nhánh Long An tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, thực hiện kế hoạch đào tạo của chi nhánh, ngày 22/9/2024, tại Hội trường Thống Nhất, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho toàn thể cán bộ tại Hội sở và các chi nhánh loại II trực thuộc.

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Giấy phép số 226/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

Tổng Biên tập: Trần Đức Vinh

Phó Tổng Biên tập: Tô Thị Lan Phương - Phụ trách ấn phẩm

Trụ sở Tòa soạn: 262 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7379.192

Hotline: 0912.532.315-0961.101.678

Email: conglydientu@congly.vn

©Bản quyền thuộc về Báo Công lý

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.