Lừa bán ảo cổ phần doanh nghiệp lớn, Chủ tịch HĐQT lĩnh án tù

Mới đây, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Giang (SN 1973), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Holdings Toàn Cầu, mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty Holdings Toàn Cầu do Giang điều hành được thành lập từ năm 2018, đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất đồ gỗ, xây dựng, vận tải hàng hóa, kinh doanh thực phẩm, đồ uống, dịch vụ tài chính...

Đầu năm 2020, ông Nguyễn Gia L. (SN 1977) và ông Đoàn Năng T. (SN 1978) có nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực xây dựng và bất động sản thông qua việc mua lại cổ phần chi phối tại một doanh nghiệp. Thông qua mối quan hệ xã hội, hai người quen biết Nguyễn Ngọc Giang – người tự giới thiệu có thể giúp họ thực hiện thương vụ chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Vimeco, đơn vị mà Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đang nắm giữ 51, 41% cổ phần.

Từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2021, ông Giang nhiều lần khẳng định Công ty Holdings Toàn Cầu có khả năng tiếp cận đối tác sở hữu 16 triệu cổ phần của Công ty Vimeco, tương đương 80% cổ phần và có thể kết nối nguồn vốn 150 tỷ đồng để hỗ trợ giao dịch.

Tin tưởng, ông T. đã thay mặt hai người ký Hợp đồng dịch vụ với ông Giang về việc tìm kiếm đối tác bán cổ phần Vimeco. Theo thỏa thuận, Công ty Holdings Toàn Cầu sẽ tìm người bán tối thiểu 16 triệu cổ phần Vimeco, với giá không vượt quá 16.500 đồng/cổ phần, và mức phí dịch vụ là 10 tỷ đồng, trong đó phải tạm ứng trước 2 tỷ đồng. Công ty Toàn Cầu cam kết trong 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, ông T. sẽ được ký chuyển nhượng với các bên bán.

Sau đó, ông Giang tiếp tục ký thêm hợp đồng khác và nhận tổng cộng 15 tỷ đồng từ ông L. và ông T. Tuy nhiên, thực tế, bị cáo không hề có đối tác, cổ phần hay nguồn vốn nào như cam kết. Số tiền nhận được, bị cáo dùng vào mục đích cá nhân, không triển khai việc mua bán cổ phần như hợp đồng.

Khi ông L. và ông T. liên tục yêu cầu bị cáo thực hiện thỏa thuận hoặc hoàn trả tiền, ông Giang tìm cách trì hoãn, không hoàn trả, dẫn đến việc bị tố cáo ra cơ quan công an.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền. Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, ông Giang và gia đình đã hoàn trả đầy đủ 15 tỷ đồng cho hai vị đại gia bị hại.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến uy tín của môi trường đầu tư và kinh doanh. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, TAND TP. Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo với mức án và tội danh như đã nêu trên.