Lập nhiều tài khoản facebook kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Các đồng phạm gồm: Lê Huyền Trân (SN 2004, ngụ xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu); Huỳnh Thanh Toàn (SN 1997) và Nguyễn Khánh Duy (SN 1995) cùng ngụ xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Theo cáo trạng, với động cơ vụ lợi, lợi dụng lòng hảo tâm của người khác; bằng thủ đoạn tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội facebook, sử dụng những hình ảnh có hoàn cảnh khó khăn kêu gọi từ thiện nhằm chiếm đoạt tiền của người ủng hộ.

Trong khoảng thời gian từ ngày 16/6/2020 đến ngày 14/12/2023, Nguyễn Hồng Hận, Lê Huyền Trân, Huỳnh Thanh Toàn và Nguyễn Khánh Duy đã nhận tiền ủng hộ từ 1467 tài khoản ngân hàng thông qua 3502 giao dịch chuyển khoản chiếm đoạt của nhiều người trên cả nước, với tổng số tiền 2.075.448.659 đồng.

Cụ thể, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hồng Hận truy cập thông tin trên mạng xã hội thấy nhiều bài viết và hình ảnh về việc kêu gọi mạnh thường quân quyên góp, hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, tai nạn nên Nguyễn Hồng Hận sao chép và chỉnh sửa lại thông tin số tài khoản, rồi đăng lên facebook nhằm kêu gọi giúp đỡ, ủng hộ.

Nguyễn Hồng Hận mua nhiều sim Vietnamobile chưa qua đăng ký để tạo lập nhiều tài khoản facebook khác nhau đăng nhiều bài viết, hình ảnh những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, tai nạn; sử dụng các số tài khoản ngân hàng của Lê Huyền Trân,Nguyễn Khánh Duy và Dương Mộng Nghi để nhận tiền từ thiện. Sau khi nhận được tiền, Hận sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong khoảng thời gian từ ngày 16/6/2020 đến ngày 14/12/2023, có 2337 giao dịch từ 1041 tài khoản ngân hàng của nhiều người ủng hộ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước chuyển đến với tổng số tiền 1.365.766.446 đồng.

Với thủ đoạn trên, do có mối quan hệ quen biết; từ tháng 01/ 2021, Nguyễn Hồng Hận hướng dẫn Huỳnh Thanh Toàn tạo lập các tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ thiện. Sau khi nhận được tiền, Huỳnh Thanh Toàn sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2021 đến ngày 14/12/2023, có 1105 giao dịch từ 390 tài khoản ngân hàng của nhiều người ủng hộ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước chuyển đến với tổng số tiền 700.562.213 đồng

Đến tháng 9/2023, cùng với thủ đoạn nêu trên Nguyễn Hồng Hận tiếp tục hướng dẫn và giao tài khoản facebook “An Nguyên” cho Nguyễn Khánh Duy sử dụng và Nguyễn Khánh Duy sử dụng tài khoản ngân hàng của Duy để nhận tiền từ thiện.

Trong khoảng thời gian từ ngày 26/9/2023 đến ngày 14/12/2023, có 60 giao dịch từ 36 tài khoản ngân hàng của nhiều người ủng hộ chuyển đến với tổng số tiền 9.120.000 đồng

Ngoài ra, từ tháng 5/2019, Nguyễn Hồng Hận và Lê Huyền Trân, sống chung như vợ chồng nhiều lần giao cấu với nhau; đến ngày 13/2/2020, Lê Huyền Trân sinh cháu N.N.A. Thời điểm này, Nguyễn Hồng Hận là người đủ 18 tuổi và Lê Huyền Trân là người dưới 16 tuổi.

Tại phiên tòa, cũng như trong quá trình điều tra các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự cho xã hội, do đó cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Kết thúc phiên tòa, căn cứ cáo trạng, lời khai và các tình tiết trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Hận 14 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm 6 tháng tù tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, tổng hình phạt là 15 năm 6 tháng tù.

Huỳnh Thanh Toàn 12 năm tù; Lê Huyền Trân 7 năm 6 tháng tù và Nguyễn Khánh Duy 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.